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關于第一屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規範運作》（以下簡稱“《自律監管指引第 1號》”）及《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《奧比中光科技集團股份有限公司獨立董事制度》等的相關規定，我們作為奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審閱了相關材料後，基于獨立判斷立場，本著實事求是原則，對公司第一屆董事會第二十九次會議審議的相關事項發表獨立意見如下︰ 一、 《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》的獨立意見 我們認為︰根據《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，我們對照上海證券交易所科創板（以下簡稱“科創板”）上市公司向特定對象發行 A股股票的資格和有關條件對公司相關事項進行了逐項核查，認為公司符合科創板上市公司向特定對象發行 A股股票的資格和各項條件，公司 2023年度向特定對象發行 A股股票（以下簡稱“本次發行”）符合公司的實際情況及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司符合向特定對象發行 A股股票條件，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 二、 《關于公司<2023年度向特定對象發行A股股票方案>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司本次發行方案系結合公司經營發展的實際情況制定，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，符合公司的實際情況及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司本次發行方案，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 三、 《關于公司<2023年度向特定對象發行A股股票預案>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司本次發行預案內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，符合公司的業務發展方向和戰略布局，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司本次發行預案，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 四、 《關于公司<2023年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司本次發行方案論證分析報告考慮了公司所處行業和發展階段、融資規劃、財務狀況、資金需求等情況，充分分析論證了本次發行的必要性，發行對象的選擇範圍、數量和標準適當，定價的原則、依據、方法和程序合理，發行方式可行，發行方案公平、合理，即期回報攤薄填補的具體措施切實可行，符合公司實際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司本次發行方案論證分析報告，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 五、 《關于公司<2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司本次發行募集資金的使用用途符合國家產業政策；募集資金項目實施後，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，不會影響公司生產經營的獨立性。本次發行募集資金的使用用途符合公司長遠發展計劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司本次發行募集資金使用可行性分析報告，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 六、 《關于公司<前次募集資金使用情況報告>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司前次募集資金使用情況報告內容真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，公司前次募集資金的存放和使用符合《自律監管指引第 1號》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》《奧比中光科技集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）的有關規定，不存在違規使用募集資金的情形，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意公司前次募集資金使用情況報告，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 七、 《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》的獨立意見 我們認為︰公司就本次向特定對象發行 A 股股票對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分析並提出了具體的填補回報措施。公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。公司上述安排符合《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，有利于提升公司業務規模和經營效益，有效的保護全體股東利益。 綜上，我們一致同意公司本次發行攤薄即期回報與公司采取填補回報措施及相關主體承諾的安排，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 八、 《關于公司<未來三年股東回報規劃（2023年-2025年）>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司未來三年股東回報規劃有利于建立健全科學的分紅決策機制和監督機制，為建立持續、穩定、科學的回報規劃與機制提供保障，有利于保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。該規劃符合《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（證監會令第 57號）、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發﹝2012﹞37號）、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》（證監會公告﹝2022﹞3號）、《自律監管指引第 1號》和《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們同意公司未來三年股東回報規劃，並同意將本議案提交至公司2023年第三次臨時股東大會審議。 九、 《關于設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專項賬戶並簽署監管協議的議案》的獨立意見 我們認為︰公司為本次發行募集資金設立專項賬戶，實行專戶專儲管理，用于本次發行募集資金的專項存儲和使用，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《自律監管指引第1號》等法律法規、規範性文件及《募集資金管理制度》的相關規定，有利于募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。 綜上，我們一致同意設立本次發行募集資金專項賬戶並簽署監管協議相關事宜，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 十、 《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》的獨立意見 我們認為︰本次提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜符合實際需要，有助于提高公司本次發行相關事宜的決策效率，符合《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，我們一致同意提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜，並同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 十一、 《關于公司<2023年度向特定對象發行A股股票募集資金投向屬于科技創新領域的說明>的議案》的獨立意見 我們認為︰公司本次發行的募集資金投資項目屬于科技創新領域，符合未來公司整體發展方向，有助于提高公司科技創新能力，強化公司科創屬性，符合公司和全體股東的利益。 綜上，我們一致同意將本議案提交至公司 2023年第三次臨時股東大會審議。 十二、 《關于公司內部會計控制制度有關事項說明的議案》的獨立意見 我們認為︰公司對截至 2022年 12月 31日與財務報表相關的內部控制有效性作出的《關于公司內部會計控制制度有關事項說明》符合公司實際情況。公司按照監管機構相關規定建立了企業內部控制，並有效實施。根據《企業內部控制基本規範》及相關規定，公司內部控制于 2022年 12月 31日在所有重大方面是有效的。 綜上，我們一致同意關于公司內部會計控制制度有關事項的說明。 奧比中光科技集團股份有限公司 獨立董事︰傅愉（Fu Yu）、林斌生、劉舒婷、徐雪妙 2023年 7月 6日 中財網
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