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關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示︰ ? 股東大會召開日期︰2023年7月24日 ? 本次股東大會不涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案 ? 本次股東大會采用的網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召開會議的基本情況 （一） 股東大會類型和屆次 2023年第三次臨時股東大會 （二） 股東大會召集人︰董事會 （三） 投票方式︰本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 （四） 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間︰2023年 7月 24日 15點 00分 召開地點︰深圳市南山區西麗街道松坪山社區奧比科技大廈 3層會議室 （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間 網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間︰自 2023年 7月 24日 至 2023年 7月 24日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 （六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號—規範運作》等有關規定執行。 （七） 涉及公開征集股東投票權 本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。 （八） 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形 根據《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，A類股份及 B類股份持有人就所有提交公司股東大會表決的議案進行表決時，A類股份持有人每股可投五票，而 B類股份持有人每股可投一票，但是股東大會就下述事宜的議案進行表決時，每一 A類股份享有的表決權數量應當與每一 B類股份的表決權數量相同，即均可投一票︰ 1、對《公司章程》作出修改； 2、改變 A類股份享有的表決權數量； 3、聘請或者解聘公司的獨立董事； 4、聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計師事務所； 5、公司合並、分立、解散或者變更公司形式； 6、更改公司主營業務； 7、審議公司利潤分配方案和彌補虧損方案。 股東大會對上述第 2項作出決議，應當經過不低于出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，但根據《公司章程》的規定，將相應數量的 A類股份轉換為 B類股份的，不受前述需要三分之二表決權以上通過的約束。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。公司將在 2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。 2、特別決議議案︰議案 1-11 3、對中小投資者單獨計票的議案︰議案 1-11 4、涉及關聯股東回避表決的議案︰無 應回避表決的關聯股東名稱︰無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案︰無 6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案︰ 無 三、 股東大會投票注意事項 （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址︰vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。 （二） 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。 （三） 公司聘請的律師。 （四） 其他人員。 五、 會議登記方法 （一） 登記時間 2023年 7月 20日上午 09:00-12:00，下午 13:30-18:00。 （二） 登記地點 深圳市南山區西麗街道松坪山社區奧比科技大廈 20層董事會辦公室 （三） 登記方式 1、自然人股東︰自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書，授權委托書參見附件 1。 2、法人股東︰應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示其本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 3、合伙企業股東︰應由執行事務合伙人或者執行事務合伙人委托的代理人出席會議。執行事務合伙人或其委派代表出席會議的，應出示合伙企業股東股票賬戶卡、本人身份證原件、能證明其具有執行事務合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證原件、合伙企業股東單位的執行事務合伙人依法出具的授權委托書。 4、股東可以通過郵件和信函方式登記，以公司接收郵件或信函抵達公司的時間為準，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，並需加股東大會”字樣，並與公司確認收到後方視為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作出席資格復核。 （四） 注意事項 股東或股東代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。 六、 其他事項 （一） 參會股東或代理人交通、食宿費等費用自理。 （二） 參會股東或代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現場辦理簽到。 （三） 會議聯系方式 聯系地址︰深圳市南山區西麗街道松坪山社區奧比科技大廈 20層董事會辦公室 聯系電話︰0755-26402692 傳真號碼︰0755-26419029 電子郵件︰ir@orbbec.com 聯系人︰靳尚 特此公告。 附件 1︰授權委托書 奧比中光科技集團股份有限公司董事會 2023年 7月 7日 附件 1︰ 授權委托書 奧比中光科技集團股份有限公司︰ 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 7月 24日召附件 1︰ 授權委托書 奧比中光科技集團股份有限公司︰ 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 7月 24日召
委托人簽名（蓋章）︰ 受托人簽名︰ 委托人身份證號︰ 受托人身份證號︰ 委托日期︰ 年 月 日 中財網
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