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時間︰2023年07月06日 19:21:32 中財網

原標題::獨立董事關于第一屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

股份有限公司獨立董事
關于第一屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，我們作為股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第一屆董事會第三十七次會議審議的相關事項發表以下獨立意見︰
一、《關于調整 2023年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》的獨立意見
公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予事項的相關調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工作指引》”）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，調整後的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。本次調整在公司2023年第二次臨時股東大會授權範圍內，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由261人調整為257人，同意首次授予限制性股票數量由128.00萬股調整為187.8136萬股，同意首次授予價格由145.63元/股調整為97.40元/股。

二、《關于向 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》的獨立意見
1、根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，董事會確定公司2023年限制性股票激勵計劃的首次授予日為2023年7月6日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規以及公司《激勵計劃》中關于授予日的相關規定。

2、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

3、公司確定本次激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》《證券法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》等規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

4、公司董事會會議審議相關議案時，關聯董事已根據相關規定回避表決，董事會審議和決策程序合法、合規。

5、公司實施本次激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全長效激勵與約束機制，提升董事、高級管理人員與核心管理、技術（業務）骨干員工的責任心、使命感，增強其積極性、創造性，從而促進公司的長遠可持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們一致同意公司本次激勵計劃的首次授予日為2023年7月6日，並同意以97.40元/股的授予價格向257名激勵對象授予187.8136萬股限制性股票。




獨立董事︰金玉豐、李全、管榮齊
2023年7月6日