忘忧草2

時間︰2023年07月06日 19:21:40 中財網

原標題::第一屆監事會第二十九次會議決議公告

公告編號︰2023-046
股份有限公司
第一屆監事會第二十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況
股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十九次會議于 2023年 7月 6日以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議通知已于 2023年7月4日以通訊方式送達全體監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人，本次會議由公司監事會主席周艷華女士主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》
監事會認為︰公司董事會根據2023年第二次臨時股東大會授權對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予事項的相關調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工作指引》”）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，同意將本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由 261人調整為 257人，將首次授予限制性股票數量由128.00萬股調整為187.8136萬股，將首次授表決結果︰贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議並一致通過此項議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。

（二）審議並通過了《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
公司監事會對本次激勵計劃的授予條件是否成就進行核查後，認為︰ 1、公司不存在《管理辦法》《工作指引》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格；本次激勵計劃首次授予的激勵對象具備《公司法》等法律法規和規範性文件規定的任職資格，符合《管理辦法》《工作指引》規定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規定的激勵對象範圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

2、公司確定本激勵計劃的首次授予日符合《管理辦法》以及《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中有關授予日的相關規定。

因此，監事會同意公司本次激勵計劃的首次授予日為2023年7月6日，並同意以97.40元/股的授予價格向257名激勵對象授予187.8136萬股限制性股票。

表決結果︰贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議並一致通過此項議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。


特此公告
股份有限公司
監 事 會
2023年7月7日