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時間︰2023年07月06日 19:21:41 中財網
原標題::第一屆董事會第三十七次會議決議公告

公告編號︰2023-045
股份有限公司
第一屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況
股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第三十七次會議于 2023年 7月 6日以現場和通訊相結合的方式召開,本次會議通知已于 2023年7月4日以通訊方式送達全體董事。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,本次會議由公司董事長路新春先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況
(一)審議並通過了《關于調整2023年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》
鑒于公司2022年年度權益分派方案已于2023年6月27日實施完畢,本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本106,666,700股為基數,每股派發現金紅利0.50元(含稅),同時以資本公積向全體股東每股轉增0.49股,以及公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分涉及的4名激勵對象因離職等個人原因已不符合激勵對象資格,公司董事會根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等法律、法規、規範性文件及公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”)及2023年第二次臨時股東大會的授權,對本次激勵計劃首次授予相關事項進行調整。本次調整後,公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由261人調整為257人,首次授予限制性股票數量由128.00萬股調整為187.8136萬股,首次授予價格由145.63元/股調整為97.40元/股。

除上述調整內容外,本次激勵計劃其他內容與公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的相關內容一致。

獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

董事張國銘、李昆為本次激勵計劃的激勵對象,系關聯董事,對本議案予以回避表決。

表決結果︰有效票7票,其中贊成票7票,反對票0票,棄權票0票,審議並一致通過本議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告及文件。

(二)審議並通過了《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
根據《管理辦法》和公司《激勵計劃》的相關規定以及公司2023年第二次臨時股東大會的授權,公司董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成就,同意確定2023年7月6日為首次授予日,向257名激勵對象首次授予限制性股票187.8136萬股,授予價格為97.40元/股。

獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

董事張國銘、李昆為本次激勵計劃的激勵對象,系關聯董事,對本議案予以回避表決。

表決結果︰有效票7票,其中贊成票7票,反對票0票,棄權票0票,審議並一致通過本議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告及文件。


特此公告
股份有限公司
董 事 會
2023年7月7日

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