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公告編號︰2023-033 成都科技股份有限公司
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 7、限售期 本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。 本次發行結束後，因公司送紅股、資本公積金轉增等原因增加的公司股份亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 8、股票上市地點 本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 9、本次發行前滾存未分配利潤的安排 本次發行完成後，本次向特定對象發行股票前的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的公司新老股東按照本次發行後的股份比例共享。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 10、本次發行決議的有效期限 本次發行決議的有效期限為2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。 若國家法律、法規對以簡易程序向特定對象發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行調整。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 （三）審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，為了更好地實施以簡易科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。 （四）審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，公司就本次發行編制了《成都科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告》。 （五）審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，結合公司具體情況，公司對本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性進行了研究與分析，並編制了《成都科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。 （六）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》 根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等相關要求，公司就本次發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，並結合實際情況提出了填補回報的相關措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。 具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》（公告編號︰2023-038）。 （七）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》（中國證券監督管理委員會公告[2022]15號）《監管規則適用指引——發行類第7號》及上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，公司編制了《成都科技股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》，並由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《成都科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。 具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司關于前次募集資使用情況的專項報告》（公告編號︰2023-038）。 （八）審議通過《關于公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規和規範性文件的規定，公司編制了《成都科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于成都科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》，確認公司編制的非經常性損益明細表在所有重大方面符合中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益（2008）》的規定。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于成都科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。 （九）審議通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》 根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，結合公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及實際情況，公司對本次募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，認為公司本次募集資金投向屬于科技創新領域，並編制了《成都科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。 （十）審議通過《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案》 為完善和健全公司的股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，積極回報投資者，公司根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）和《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制訂了《成都科技股份有限公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃》。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。 具體詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司未來三年(2023-2025年度)股東分紅回報規劃》。 （十一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 董事會同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限範圍內，公司可以循環滾動使用。 公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號︰2023-041）。 （十二）審議通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》 董事會同意公司于2023年7月24日召開2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。 表決結果︰同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《成都科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號︰2023-035）。 特此公告。 成都科技股份有限公司 董事會 2023年7月7日 中財網
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