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時間︰2023年07月06日 19:21:58 中財網

原標題::成都科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

科技股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法規以及《公司章程》《獨立董事制度》等公司制度的規定，我們作為成都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司及全體股東負責的態度，基于審慎獨立判斷的立場，認真審閱了公司第四屆董事會第七次會議的相關議案，現發表獨立意見如下︰
一、《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，我們認為公司符合以簡易程序向特定對象發行股票的各項資格和條件。因此，我們同意《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》。

二、《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》的獨立意見經審閱，我們認為公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案的各項內容符合相關法律法規規定，方案合理，符合公司實際情況及長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》。

三、《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司本次以簡易程序向特定對象發行股票預案的內容符合公司實際情況，方案合理、切實可行，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司董事會審議上述預案的程序合法、合規。因此，我們同意《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》。

四、《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司編制的以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告充分論證了本次發行股票的背景和目的、本次發行證券及其品種選擇的必要性、本次發行定價的原則、依據、方法和程序的合理性、本次發行方式的可行性等。因此，我們同意《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》。

五、《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司編制的以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告對于本次募集資金使用計劃、本次募集資金投資項目的基本情況及必要性、可行性分析、本次募集資金運用對公司經營管理及財務狀況的影響等事項作出了充分詳細的說明，符合國家相關的產業政策及公司的整體戰略發展規劃，符合全體股東利益。因此，我們同意《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》。

六、《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司就以簡易程序向特定對象發行股票對即期回報攤薄的影響進行分析，並制定具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施的切實履行作出了承諾，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》。

七、《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》的獨立意見經審閱，我們認為公司編制的前次募集資金使用情況的專項報告內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並且由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《成都科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。公司前次募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形。因此，我們同意《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》。

八、《關于公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》的獨立意見經審閱，我們認為公司編制的最近三年及一期非經常性損益明細表在所有重大方面符合在中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益（2008）》的規定，並且天健會計師事務所（特殊普通合伙）就此出具了《關于成都科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。我們一致同意《關于公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》。

九、《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金投資項目屬于科技創新領域。因此，我們一致同意《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》。

十、《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案》的獨立意見
經審閱，我們認為公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃符合相關法律法規的規定，符合公司實際情況，符合公司及全體股東利益。因此，我們同意《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案》。

十一、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》的獨立意見公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業務產生負面影響，同時有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定。

綜上，獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣1.2億元的閑置募集資金進行現金管理。

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