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時間︰2023年07月06日 19:22:00 中財網

原標題::關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公告編號︰2023-035
成都科技股份有限公司
關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示︰
? 股東大會召開日期︰2023年7月24日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人︰董事會
（三） 投票方式︰本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間︰2023年7月24日 14點00分
召開地點︰四川省成都市大邑縣晉原鎮工業大道一段(工業集中發展區內)成都科技股份有限公司會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間︰自2023年7月24日
至2023年7月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序 號	議案名稱	投票股 東類型
		A股股 東
非累積投票議案
1	《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風 險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》	ˇ
2	《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議 案》	ˇ
3	《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》	ˇ

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，相關公告已于2023年7月7日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》《中國日報》予以披露。

2、 特別決議議案︰議案1、2、3
3、 對中小投資者單獨計票的議案︰議案1、2、3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案︰無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案︰無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址︰vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	688117		2023/7/18

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記時間
凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人身份證復印件、股東賬戶卡，于2023年7月21日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司證券部進行股權登記。股東也可以通過信函的方式辦理登記手續，須在登記時間2023年7月21日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

(二)登記地點
四川省成都市大邑縣晉原鎮工業大道一段(工業集中發展區內)成都科技股份有限公司三樓會議室
(三)登記方式
1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、加蓋法人印章的授權委托書至公司辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和股票賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡原件、委托人身份證復印件至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函的方式登記，信函以抵達公司的時間為準在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，並附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。


六、 其他事項
(一)會議聯系
聯系人︰余嘯海 張露
聯系電話︰ 028-88203615
傳 真︰ 028-88203668
電子郵箱︰ snkj@snbiopharm.com
(二)會議費用
本次股東大會會期半天，請參會股東提前半小時到達會議現場辦理簽到。出 席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

特此公告。


成都科技股份有限公司董事會
2023年7月7日


附件1︰授權委托書
授權委托書
成都科技股份有限公司︰
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月24日召附件1︰授權委托書
授權委托書
成都科技股份有限公司︰
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月24日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	《關于公司以簡易程序向特定對象發行 股票攤薄即期回報的風險提示及填補回 報措施和相關主體承諾的議案》
2	《關于公司未來三年（2023-2025年 度）股東分紅回報規劃的議案》
3	《關于公司前次募集資金使用情況的專 項報告的議案》

委托人簽名（蓋章）︰
受托人簽名︰
委托人身份證號︰
受托人身份證號︰
委托日期︰ 年 月 日
備注︰
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“ˇ”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。