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時間︰2024年06月05日 22:20:47 中財網
原標題:天津股份:海外監管公告 - 天津集團股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告
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(於中人民共和?]?猿閃  煞縈邢薰 荊br /> (股份代 ︰ 1065)
海外管公告
本公告乃根?愀 ?合交易所有限公司券上市?t第13.10B?l而作出。

以下?樘旖??I保集?F股份有限公司於上海券交易所站(www.sse.com.cn)所刊之《天津???I保集?F股份有限公司第九?枚 諶 h?Q公告》。

承董事?br /> 董事
唐福生
中? 旖br /> 2024年6月5日
於本公告刊日期,董事?名?絛卸 綠聘I壬?斯 南壬奧?女士;3名非?絛卸 巒跤勞壬 財|先生及? w先生;及3名立非?絛卸 卵壬?跎懈蟻壬 w女士成。

證券代碼︰600874 股票簡稱︰ 公告編號︰臨2024-035 債券代碼︰188867 債券簡稱︰21津創01

天津集團股份有限公司
第九屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第九屆董事會第三十二次會議于2024年6月5日以現場結合通訊表決方式召開,應參加會議董事 9人,實際參加會議董事 9人。會議由董事長唐福生先生主持。公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。本公司已于2024年5月30日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議審議通過了如下議案︰ 1. 關于設立《ESG管理制度》的議案
為構建科學、系統、規範的 ESG工作體系,全面提升 ESG履責能力,公司根據相關法律法規、準則規則以及《公司章程》等規範性文件,並結合公司實際,制定了《ESG管理制度》。

本議案表決結果如下︰9票同意,0票反對,0票棄權。本議案獲得通過。

2.關于修訂公司《安全生產責任制》的議案
為加強本公司安全生產工作,強化落實各級各部門各單位安全生產管理職責,為公司安全發展和各項生產經營業務開展提供有力保障,特修訂《安全生產責任制》。本次修訂將安全生產委員會職責、安全生產委員會辦公室職責納入了安全生產責任制,同時按照組織架構和職能劃分,梳理更新了本部各崗位安全管理內容,細化明確了本部全員全崗安全生產管理職責。

本議案表決結果如下︰9票同意,0票反對,0票棄權。本議案獲得通過。

3.關于審議2023年度職業經理人及其他高級管理人員考核情況的議案 該議案已經薪酬與考核委員會審議通過。

董事聶艷紅回避表決。
本議案表決結果如下︰8票同意,0票反對,0票棄權。本議案獲得通過。


特此公告。



天津集團股份有限公司
董事會
2024年6月5日

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