仙踪林绿野仙踪

時間︰2024年06月05日 22:20:47 中財網
原標題:天津股份:2023年股東周年大會、2024年第一次H股類別股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告
性或完整性亦不表任何明,?K明表示,概不?σ蟣竟 嬡 炕蛉魏尾糠熱荻a生或因倚等?熱荻碌娜魏p失承?魏嗚?任。

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(於中人民共和?]?猿閃  煞縈邢薰 荊br /> (股份代 ︰ 1065)
2023年股?|年大?024年第一次H股?e股?|大?br /> 及2024年第一次A股?e股?|大?Q公告
除文另有所指外,否?t本公告所用?﹀c本公司日期?024年4月23日的相公告(「等公告」),以及日期?024年5月6日的通函(「通函」)所界定者具相同涵。

一. ?h召和出席情?r︰
天津???I保集?F股份有限公司(「本公司」)於2024年6月5日下午2?r正在中人民共和? 鋼梗┤旖蚴心祥_?^津南路76天津???I保大?B5?h室行2023年股?|年大? 高L年大?梗 024年第一次H股?e股?|大? 股?e股?|大?梗┘024年第一次A股?e股?|大? 股?e股?|大?梗  負戲Q「等?h」)。

出席年大?謀竟 竟|(「股?|」)及股?|代理人共16人,代表股份884,026,009股,?妝竟 居斜Q?喙煞菘??導s56.2924%;其中A股股?|及股?|代理人共15人,代表股份724,308,010股,?妝竟 居斜Q?喙煞菘??導s46.1220%;H股股?|及股?|代理人共1人,代表股份159,717,999股,?妝竟 居斜Q?喙煞菘??導s10.1704%。

出席 H股?e股?|大?H股股?|及股?|代理人共 1人,代表 H股股份135,821,999股,?妝竟 居斜Q?股股份?導s39.9476%。

出席A股?e股?|大?股股?|及股?|代理人共15人,代表A股股份
724,308,010股,?妝竟 居斜Q?股股份?導s58.8668%。

文件以及本公司《公司章程》的定。本公司董事唐福生先生因公?o法?齔魷 ?等?h,以方式? 印=?半?狄隕隙 鹿餐 婆e董事潘光文先生主持等?h。本公司董事(「董事」)9人,出席等?h董事9人。本公司事(「事」)3人,出席等?h事3人。本公司董事?2ㄏ壬氨竟 靜糠指嘸?管理人?T列席了等?h。

於等?h行日期,予股份持有人? 魷 L年大?辦哆L年大?賢鍍闢?成或反? 對??h提呈之?Q案的本公司已行股份?,570,418,085股股份,其中分?,230,418,085股A股股份及340,000,000股H股股份;予股份持有人? 魷股?e股?|大?辦股?e股?|大?賢鍍闢?成或反? 對??h提呈之?Q案的本公司已行H股股份?40,000,000股股份;予股份持有人? 魷股?e股?|大?辦股?e股?|大?賢鍍闢?成或反? 對??h提呈之?Q案的本公司已行A股股份?,230,418,085股股份。

概?o本公司股份(i)予持有人? 魷 L年大?股?e股?|大?皚u或A股?e股?|大? ?就任何?Q案放??投票;或(ii)持有人根?鮮幸??t定於年大?股?e股?|大?皚u或A股?e股?|大??就?Q案投票。概?o股?|於等公告及通函中表示?M於年大?股?e股?|大?皚u或A股?e股?|大?暇腿魏Q案投票反? 蚍?投票。

等?h的票人由本公司之核??普永道中天????事?賬ㄌ厥餛脹 瓖罰巍br />
等?h的所有?Q案已於各有?h上以投票表?Q方式正式通,表?Q果如下︰
年大?br />
普通?Q案有效票?(?卓?有效票?檔陌俜直齲/td>  有效 票?/td>
  反?/td>???/td> 
1.??本公司在境?韌夤訓2023年年度?蟾婕捌湔  /td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
2.??本公司2023年度董事(「董 事」)? 付 梗└?蟾妗/td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
3.??本公司2023年度?Q算 及2024年度?疹A算?蟾妗/td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
4.??本公司2023年度利??分配 案。884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
5.??本公司2023年度事?作?蟾妗/td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
6.??本公司2023年度立非?行董事述?蟾妗/td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
7.??聘任大信????事?賬(特殊普通合夥)?楸竟 就部?????K授?嘍 Q定其 酬金的建。884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
特?e?Q案有效票?(?卓?有效票?檔陌俜直齲/td>  有效 票?/td>
  反?/td>???/td> 
8.???Ρ竟 鏡母俟 救譾Y 提供新增度不超人民?3,746,400,000元的?<Ρ公司董事?嚓P授?嗟氖亂恕/td>884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
9.??及批準建向董事?誄易程序的一般性授? ?理以 向特?e?ο蟀l行A股的相事 (「易程序下的一般性授 ?唷梗  ??擋壞貿 ^行前本 公司股本?檔0%,有所 得款不得超人民? ?|元,且不得超最近一年年 末?Q的20%,期限?樽員案於大?汐@通日起至 本公司2024年度股?|年大?召之日止,?K授?嘍 其授?噯聳顆肌 ?立及作出 或促使立及作出其?榫禿? 易程序下的一般性授?嘍必要的所有有文件、契?事宜。879,453,509 (99.4828%)4,572,500 (0.5172%)0 (0%)884,026,009
10.??及批準本公司?園l行科 技??新色公司? 捌浞案。884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
11.??授?啾竟 徑 麻L及其授 ?噯聳咳 ?行科技??新 色公司? 嚓P事宜。884,022,809 (99.9996%)3,200 (0.0004%)0 (0%)884,026,009
特?e?Q案有效票?(?卓?有效票?檔陌俜直齲/td>  有效 票?/td>
  反?/td>???/td> 
1.??及批準建向董事?誄易程序的一般性授?嘁蘊?理 有行A股的相事(「 易程序下的一般性授?唷梗  ? ?擋壞貿 ^行前本公司股本 ?檔0%,有所得款 不得超人民??|元,且 不得超最近一年年末?Q 的20%,期限?樽員Q案於 大?汐@通日起至本公司 2024年度股?|年大?匍_之 日止,?K授?嘍 捌涫人士批準、立及作出或促使 立及作出其?榫禿?易程序 下的一般性授?嘍儔匾 所有有文件、契?笆亂恕/td>131,343,999 (96.7030%)4,478,000 (3.2970%)0 (0%)135,821,999
A股?e股?|大?br />
特?e?Q案有效票?(?卓?有效票?檔陌俜直齲/td>  有效 票?/td>
  反?/td>???/td> 
1.??及批準建向董事?誄易程序的一般性授?嘁蘊?理 有行A股的相事(「 易程序下的一般性授?唷梗  ? ?擋壞貿 ^行前本公司股本 ?檔0%,有所得款 不得超人民??|元,且 不得超最近一年年末?Q 的20%,期限?樽員Q案於 大?汐@通日起至本公司 2024年度股?|年大?匍_之 日止,?K授?嘍 捌涫人士批準、立及作出或促使 立及作出其?榫禿?易程序 下的一般性授?嘍儔匾 所有有文件、契?笆亂恕/td>724,213,510 (99.9870%)94,500 (0.0130%)0 (0%)724,308,010
1. 律??事?賬坡?(天津)事?賬br /> 2. 律??︰王敏、王菲
3. 性意︰本次年大?股?e股?|大?股?e股?|大?惱偌  匍_程序,符合相法律、法、性文件、本公司《公司章程》和本公司《股?|大?h事?t》的有定;出席本次年大?股?e股?|大?股?e股?|大?T的格合法有效;本次年大?股?e股?|大?股?e股?|大?謀Q程序、表?Q果合法有
效。

四. ?洳槲募br /> 1. ? 潞陀?人字?K加董事? 碌倪L年大?股?e股?|大?股?e股?|大?Q;
2. 的律??事?賬魅魏?字?K加公章的法律意?患br /> 3. 上海券交易所要求的其他文件。

承董事?br /> 董事
唐福生
中? 旖br /> 2024年6月5日
於本公告刊日期,董事?名?絛卸 綠聘I壬?斯 南壬奧?女士;3名非?絛卸 巒跤勞壬 財|先生及? w先生;及3名立非?絛卸 卵壬?跎懈蟻壬 w女士成。


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