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時間︰2024年06月05日 22:20:49 中財網

原標題:久泰邦達能源:經修訂和重述的公司章程大綱細則
《曼群?u公司法》
(修)
股份有限公司
Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦能源控股有限公司

修和重述的
公司章程大?t
(於2024年6月5日通的特?e?Q?竇{)
《曼群?u公司法》
(修)
股份有限公司
Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦能源控股有限公司

修和重述的
公司章程大
(於2024年6月5日通的特?e?Q?竇{)
《曼群?u公司法》
(修)
股份有限公司
Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦能源控股有限公司

修和重述的
公司章程大
(於2024年6月5日通的特?e?Q?竇{)
1 本公司的名?erennial Energy Holdings Limited久泰邦能源控股有限公司。

2 本公司的?贊k事位於Maples Corporate Services Limited的事,地址?O Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,或董事?r?Q定的位於曼群?u的其他地。

3 本公司的立宗旨不受限制。本公司享有全面的?嗔  摶贓M行任何不被曼群?u法律所禁止的目?恕br />
4 每名股?|的法律任?H限於有股?|就其所持股份不?r的未款。

5 本公司的股本?00,000,000.00 元,分?0,000,000,000股,每股面值0.01 元。

6 本公司有?喔_曼群?u以外任何司法管?^的法律以存方式?橐患夜煞縈邢薜姆ㄈ?,?K且於曼群?u撤?浴br />
7 凡於本公司章程大?]有被界定的?。 本哂斜竟 鏡墓 菊魯獺墮_曼群?u公司法》
(修)
股份有限公司
Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦能源控股有限公司

修和重述的
公司章程?t
(於2024年6月5日通的特?e?Q?竇{)

?祟}
1 表A不用 1
2 1
3 股本和? 淖?更 5
4 股?|名?約骯善8
5 留置?11
6 催股款 12
7 股份 13
8 股份?鬢D 15
9 股份?]收 16
10 股本更 18
11 借?嗔19
12 股?|大?20
13 股?|大?絛21
14 股?|投票 23
15 ?贊k事 26
16 董事?26
17 董事理 33
18 管理 34
19 理 35
20 董事的事程序 35
21 秘?37
22 印章的一般管理及使用 38
23 ?灩Y本化 40
24 股息及?41
25 失去的股?| 47
26 ? 募48
27 年度申?蠹滸49
28 ??49
29 ?? 51
30 通知 51
31 料 54
32 清 54
33 ???? 55
34 政年度 56
34 修本公司章程大?t 56
36 以存方式移 56
37 兼?慵昂56
《曼群?u公司法》
(修)
股份有限公司
Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦能源控股有限公司

修和重述的
公司章程?t
(於2024年6月5日通的特?e?Q?竇{)
1 表A不用
《公司法》附表一表A所的法不用於本公司。

2
2.1 本公司章程?t的旁? 揮啊T?Ρ竟 菊魯碳??t的解。

2.2 於本公司章程?t?齲 韻略~除非本公司章程?t主或文有不一致的情?r,否?t?﹥哂幸韻潞 x︰
「本公司章程?t」 指本公司章程?t以及本公司所有?r有效的
充、修或替代章程?t。

「人」 指具有《上市?t》所予的涵。

「????」 指由本公司不?r任命以履行本公司????
的人士。

「董事?指大多?刀 魯魷K投票且到法定人?檔畝br /> 事?h。

「??I日」 指交所一般於香 放行券交易?I?盞br /> 停止於香 行券交易?I?眨t些日子?br /> 按照本公司章程?t被??I日。

「股本」 指本公司不?r?磧械墓煞葙Y本。

「主席」 指主持任何股?|大?蚨 h的主席。

「密人」 指具有《上市?t》所予的涵。

「《公司法》」 指曼群?u公司《公司法》(修)第22章和?r有效的修或重新制定,?K且 括所有法
合?愕姆 苫蛺媧 傘br />
「《公司?l例》」 指不?r生效的《公司?l例》(香 法律第622章)。

「本公司」 指Perennial Energy Holdings Limited久泰邦能源
控股有限公司。

「本公司站」 指本公司站,其址或域名已通知股?|。

「公司通」 指具有《上市?t》所予的涵。

「董事」 指本公司不?r之任何董事。

「股息」  括利股息和法允被?w?楣上 br /> 分派。

「子」 指具有《子交易法》所予的涵。

「子方式」  括以子格式送或以其他方式向目?私郵br /> 人提供息。

「子署」 指附加於子通或之上的,由一
位人士?楹?署子通而或?竇{的子符
或程序。

「《子交易法》」 指曼群?u《子交易法》(修)和?r有效的修或重新制定,?K且 括所有法合
?愕姆 苫蛺媧 傘br />
「交所」 指香 合交易所有限公司。

「控股公司」 指《公司?l例》?υ?所予的涵。

「《上市?t》」 指交所不?r修的《券上市?t》。

「股?|」 指不?r於股?|名?醞櫚怯?的股份持有人, 
括名登的持有人。

「本公司章程大」 指本公司的公司章程大。

「月」 指?言隆br />
「普通?Q」 指於依?竟 菊魯碳??t召的股?|大?轄?
本公司有投票?嗟墓|身投票,或在容委
代理人的情?r下由委代理人投票,或(如股
?|?楣 荊├渫槭嗟拇磽鍍保K以?味br /> ?燈低ㄟ^的?Q,也 括按照本公司章程
?t第13.11?l通的普通?Q。

「股?|名?災浴指董事?r?Q定於曼群?u境?然蚓懲獾攸c
保存的本公司股?|名?浴br />
「於?笳驢 l」 指以付?V告的形式在至少一份英?笳律弦br /> 英文刊以及在至少一份中文?笳律弦災形目br /> ,在各情?r下按照《上市?t》有?笳鹵仨?
在香 每日行?K?V泛流通。

「於交所站刊」 指依?渡鮮幸??t》於交所站以中英刊。

「可算所」 指《券及期?l例》(香 法律第571章)附表1第1部以及任何?r有效的修或重新制定(?K且
 括所有法合?愕姆 苫蛺媧 桑┤br /> 予之涵。

「股?|名?浴指股?|名?災院腿魏喂|登支?浴br />
「配售新股」 指以配售新股方式向本公司券?r持有人提
呈使些持有人可按其?r持股比例券。

「印章」  括本公司的印章、券?S謎攏 蟣竟 疽br /> ?竟 菊魯碳??t第22.2?l?裼玫娜魏窩}印
章。

「秘?指董事?r任命的公司秘?br />
「股份」 指本公司股本的股份。

「特?e?Q」 指法所予的涵,?K 括全股?|一致
通的?Q案︰就此目的而言,必要的大
多? 簧鳧侗竟 居型鍍嗟墓|身或在
容委代理人的情?r下由委代理人或(如
股?|?楣 荊├渫槭嗟拇盱豆|大?br /> 投票?K以不少於四分之三的多?燈低ㄟ^的?Q
,?K且已正式在股?|大?ㄖ 斜礱髟??Q
? 橐豁?特?e?Q被提呈。特?e?Q也 
括根?3.11?l通的特?e?Q。

「附?俟 盡指《公司?l例》?υ?所予的涵,但? 湊br /> 《上市?t》界定的「附?俟 盡菇忉?。

「?艮k事」 指股?|名?災援??r存放的地。

2.3 受制於前文所述,法界定的任何,如主和或文?]有不一致之,? 侗竟 菊魯碳??t具有相同的涵。

2.4 性或性?臥~?  釁淥e和中性;表示人物和中性的?   競推I,反之亦然;?翟~? ㄑ}?擔 粗 噯弧br />
2.5 「?妗夠頡贛  躬妗   ?槳逵   掌  蜃忠約八釁淥婧頭嵌盒問醬砦淖只底值娜魏紋淥絞劍K且?H涉及本公司向股?|或其他在本公司章程?t下有?嘟郵脹ㄖ 娜慫瓦_的通
知,亦 括以子媒介保存的,有能以可供?z的方式取?K於日後可用作? 肌br />
2.6 《子交易法》第8?l和第19(3)?l不用於本公司章程?t。

3 股本和? 淖?更
股本 3.1 於?竇{本公司章程?t之日,本公司的法定股本?00,000,000.00 元,分?0,000,000,000股,每股面值0.01 元。

股份行 3.2 受制於本公司章程?t的?l文以及本公司於股?|大?峽贍蘢 齙娜魏沃甘荊K在不?p害任何授予有股份持股人的特?e? 蚋郊嶼度魏晤??e股份的特?e?  r下,本公司可依照董事?Q定的人、?r和?r行任何股份,有股份可被予或附加??先?唷?f延?唷 薅嗷蚱淥e? 螄拗疲o其是否股息、投票、股本退回或其他方面有。受制於法和授予股?|的任何特?e? 蚋郊嶼度魏喂煞蓊??e的任何特?e?  ?特?e?Q批準後,本公司可按照定股份予回或按照本公司或有股份持有人的? ?予回的
?l款行股份。本公司不得行不名股份。

行股?嘧C 3.3 受制於《上市?t》,董事?砂湊掌洳r?Q定的?l款行股?嘧C,以本公司任何?e的股份或其他券。只要可算所(以其身?t其失?r不得行新的股?嘧C以取代已失的股?嘧C,除非董事?o合理?岩上灤偶{股?嘧C原件已被?? 冶竟 疽慘丫桶l行新股?嘧C按照董事?J?楹線m的方式收取了????。

如何更? ??e 3.4 如本公司的股本於任何?r被分?椴煌 ??e的股份,?t受制於法的?l文,?K於?撞簧鳧隊噓P?e已行股份面值四分之三持有人的
?嬙 庀攏 螓響隊噓P?e股份持有人於立行的?h上通的特?e?Q之批準下,附加於?r已行的任何?e股份之所有或任何?  怯噓P?e股份的行?l款另有定?t除外)可予更改或?U除。就前述每次立行的?h而言,本公司章程?t有股?|大?乃l文於必要的通後用,但就任何上述立行的?h和任何其?裕  ㄈ當仨??殪斷嚓P?h召日期一名或以上合共持有(或由委代理人或妥?槭嗟拇砣舜沓鐘校┌簧鳧隊噓P?e已行股份面值三分之一的人士。

3.5 除非股份附有的? 蜆煞蕕陌l行?l款另有明文定,否?t授予任何?e股份持有人的特?e?  蛟鱸O或行其享有同等?嘁嫻br /> 外股份而被作已被更。

?o投票?嗷蚴芟拗3.6 如本公司的股本 括?o附有投票?嗟墓煞藎 ?等股份的名必加投票?嗟墓煞br /> 上「?o投票?唷溝淖印H綾竟 鏡墓殺驚 接脅煌 鍍嗟墓煞藎 懇活??e股份(附有最??惠投票?嗟墓煞蓊??e除外)的名均必加上「受限制投票?唷夠頡贛邢尥鍍唷溝淖印br />
本公司可和?3.7 受制於法或任何其他法律,或?]有被任何法律或《上市?t》禁止自己的股份及
股?嘧C提供金
的情?r下,受制於授予任何股份?e的持有人的任何?  詮|?Q已事先授?噘?方式的前提下,本公司? 噘?或以其他方式收其本身的股份(等表述在本?l?t使用?r也 括可回股份),以及或以其他方式收能?蛘J或其自身股份的股?嘧C、任何公司(作?櫧淇毓曬 荊┐墓煞菀約澳蛘J或等公司股份的股?嘧C;?K且可?裼萌魏問嗷蚍 剎喚溝姆絞竭M行付款, 括使用自有股本支付,或直接或接地通款、保、、????、提供?;蟯ㄟ^其他任何方式的政援助,只要是?榱嘶蚺c任何人本公司的控股公司)的任何股份或股?嘧C相。如果本公司或以其他方式收其本身股份或股?嘧C,本公司及董事?輩恍枰 幢壤x?M被,或以其他方式?M被收的股份或股?嘧C,或以任何其他方式行?瘢 繚諭 活??e的股份或股?嘧C的持有人之,或在他??和任何其他?e的股份或股?嘧C的持有人之,或根?魏喂煞蓊??e授予股息或股本? 5l件是,任何等或其他收或政援助?H? ?交所或香 券及期事?氈O察
委?T?亞也r生效的任何相守?t、定和?l例行。

交回股份 3.8 董事?梢越郵莧魏衛U足股份?o??的交回。

增加股本的?嗔3.9 本公司在股?|大?峽剎r(?o?r被授?嗟娜 抗煞菔欠褚呀?行,及?o?r行的全部股份是否已足)通普通?Q,以行新股份的方式增加其股本,等新股本的?殿~以及? 煞蕕慕痤~? Q定。

回 3.10 受制於法和本公司章程大的?l款以及授予任何股份的持有人或附加在任何股份?e之上的任何特?e?  煞蕕陌l行?l款可定等股份可以回或可由本公司或其持有人?褸H回,回的?l款和方式( 括?墓殺局芸睿┬商e?Q定。

3.11 如果本公司不通市?齷蛘速?或回其任何股份,行的或回? O置一??最高?r格;如果是通招?訴M行的,所有股?|有同等? ?c。

或回不?3.12 任何股份的或回,不得被?橐崛魏紋淥煞蕕餒?或其他或回
回。

交回?宰髟] 3.13 被、交回或回的股份的持有人於本公司在香 的主要??I地或董事?該韉鈉淥胤揭平黃渥C?ㄈ纈校  宰髟],本公司即向其支付有的或回款。

董事??置的股份 3.14 受制於法、本公司章程大以及本公司章程?t有新股份的? 啥 ?置,董事?砂湊掌Q定的?r、?r、?l款向其?Q定的人士出售、配、授予期?嗷蛞雲淥絞教?置。

本公司可支付佣金
3.15 除非法律禁止,否?t本公司可在任何?r向任何人士支付佣金以或同意(?o是否附?l件)本公司的任何股份,或促使或同意促使(?o是否附?l件)本公司的任何股份,但必遵守?K符合法的?l件和要求,?K且在各情?r下,佣金不得超股份行?r的10%。

本公司不?姓J有 3.16 除非本公司章程?t另有明定,或根? 梢 蠡蚓哂泄茌嗟年P股份的信
法院的命令,本公司不得承任何人以任何信的方式持有任何股
份,?K且本公司? 蝗魏畏絞郊s束或??制承(即使已出有通知)基於任何股份的任何衡平法的、或有的、未?淼幕蠆糠值嘁媯 蜆煞蕕娜魏瘟闥嘁媯 蠐噓P任何股份的任何其他?  怯?持有人就其整享有的? 猓 br />
4 股?|名?約骯善br /> 股?|名?br /> 4.1 董事? 罟|名?災苑胖渺鍍湔J? m的曼群?u境?然蚓懲獾牡攸c,股?|名?災˙? 含股?|情、向各股?|行的股份及法要求的其他情?r。

4.2 如果董事?J?楸匾 蜻m,本公司可以在董事?J?楹線m的曼群?u境?然蚓懲獾囊?或多??地置?K保存股?|登支?曰蜆|名
?浴9|名?災耘c股?|登支? 餐 灰??楸竟 菊魯碳??t下的股?|名?浴br />
4.3 董事?扇嘧孕Q定在任何?r? 煞墓|名?災贊D移至任何股?|登支?曰?魏喂|登支?緣墓煞蕢D移至股?|名?災br /> 或任何其他支?浴br />
4.4 ?o本?l?t有任何定,本公司? 耆 湊鍘豆 痙 返囊?定,快?K定期? 諶魏喂|登支?醞瓿傻乃泄煞蕢D於股?|名
?災裕K? 謁r持股?|名?災砸允蠱湓謁r示?r的股?|及其各自持有的股份。

4.5 只要任何股份在交所上市,等上市股份的?倏梢砸m用的式(但能?蛞鑰殺孀R的形式)法第40?l所要求的情,前提是等? 線m用於等上市股份的《上市?t》。

4.6 除非?和 k理?艫怯?手,?K且受制於本公司章程?t第4.8?l的其他定(如用),股?|名?災約叭魏喂|登支?˙?在工作?r?讓賡M供任何股?|查。

4.7 本公司章程?t第4.6?l所指的工作?r?˙?受制於本公司在股?|大?獻 齙暮俠硐拗疲  ???I日的查?r? 簧鳧尚r。

4.8 本公司在交所站刊登?V告或根?渡鮮幸??t》和按照本公司章程?t定通子通方式出通知或在?笳律峽 V告的情?r下,可提前10????I日通知(或在配售新股的情?r下提前6????I日),在董事?r定的?r和期?和 k理全部或任何?e股份的?艫br /> 手,但每年?和 k理?艫怯?手的期不得超30日(或股?|通普通?Q?Q定的更期限,但是不得超每年60日)。本公司? 湊找 螅 蛟??D查根?竟 菊魯碳??t?和 k理?艫怯?手的股?|名?曰蚱淙魏尾糠值娜魏穩聳刻 ┬擅H署的明,表明?和 k理?艫怯?手的期以及授?唷H綣和 k理?艫怯?手的日期?櫻 竟 ˙?根?l?t及《上市?t》定的程序至少提前5????I日出通知。

4.9 保存於香 的任何股?|名? 墩9?r(受制於董事?暮俠硐拗疲└└|免查,或供董事?_定的每次不超《上市?t》不?r允的最高金的查的其他人士查。任何股?|可在以股?|名?悅00字或其部分0.25 元(或本公司定的低金)後索取相股?|名?曰蛉魏尾糠值難}印件。本公司? 謐允盞皆?等要求後翌日10日??魏穩聳懇 蟺娜魏窩}印件送名人士。

4.10 ?樘媧虺竟 菊魯碳??t其他?l款?和 k理?艫怯?手外,董事?梢蘊崆爸付 _定有?嘟郵展|大?蚱淅m?ㄖ 幕蠐br /> 在股?|大?蚱淅m?鍍鋇墓|,或?櫬_定有?嗍杖∪魏喂上 蚍峙傻墓|,或?櫬_定任何其他目的之股?|的日期。

股票 4.11 凡作?楣|於股?|名?緣娜聳烤 讜?法定或交所不?r定的相?r限?齲ㄒ暫^短?剩  竟 菊魯碳??t第7.8?l定支付任何? 頓M用?K在配或提交?幔 蛟詘l行?l件定的期限?齲 杖∫?代表其所持有各?e的全部股份的股票,或若人士要求,如配或的股份?盜砍 ^交所?r的每手交易股?擔 雌湟 缶吐?交所定的每手或多手交易股?檔墓煞菔杖《?股票,另就剩股份(如有)取得一??股票,但在多位人士共同持有股份?r,本公司?o?障蠣課蝗聳糠e行股票,而只向若干名持有人中的任何一位行及交付股票即??成向全部名持有人交付。所有股票? H私桓痘蛞髒]寄方式送至有?嘟郵展善鋇墓|於股?|名?br /> 的登地址。

章股票 4.12 凡本公司的股票、?嗷蛉魏紋淥問階C券的?仨?加本公司的印章方可行,印章?H在董事? 路嬌杉由w。

每??股票明股份 4.13 每??股票? ]明行股份的?的俊 ??e以及已付的股款或股款已?的考邦??e
全部付的事??(情?r而定),及?裼枚 r定的其他形式。

名持有人 4.14 本公司?o?站腿魏喂煞蕕怯?超四名人士?槁?名持有人。如果任何股份以?擅蛞隕先聳康拿x登,除等股份以外,股?|名?災行彰旁詰諞晃壞娜聳 陘P於通知送及(受制於本公司章程?t的?l文)所有或任何其他本公司相的事宜?r,被?樵?等股份的唯一持有人。

股票的更?Q 4.15 若股票污?p、失或?? 梢栽誒U付不超《上市?t》不?r可的金或董事?r要求的低金款(如有),且符合董事?J? m的有?淹ㄖ  C????的?l款及?l件(如有)後更?Q,若股票污?p或磨?p,?t?˙?在提交原有股票至本公司後方可更?Q。

5 留置?br /> 本公司的留置?5.1 就每一股份在特定?r? 呃U或? 兜娜 靠銬?,?o是否?r? 叮 竟  對?等股份(非足股份)均具有第一及最??先的留置?啵瘓凸|或其?Ρ竟 鏡乃星房罨蜇?? 竟  兜怯?於股?|名下(不?為?持有或其他人士名持有)的所有股份(除足股份之外)具有第一及最??先的留置?嗉把河?,?o等欠款或?竊諭ㄖ 竟 痙竊?股?|的其他人士? 煞磧腥魏魏餛交蚱淥br /> 益之前或之後生,?o支付或清??等款的期限是否已?M,也?o是否?樵?股?|或其任何其他?o是否?楸竟 竟|的
人士的共同?棧蜇??br />
留置?嘌由 吝m用 5.2 本公司?θ魏喂煞蕕牧糝啵ㄈ纈校 由 吝m用於就股份宣派的全於股息及利
部股息及利。董事?Q任何股份在指定期?熱 炕蠆糠肢@豁免本?l?t的?l文。

出售受制於留置?5.3 本公司可?裼枚 J? m的方式出售本公司享有留置?嗟娜魏蔚墓煞br /> 股份,但除非留置? 嚓P的款目前? 痘蚺c留置? 嚓P的?f定目前需要履行或清??的,?K且已?嬙ㄖ˙??r股份的登持有人或因其身故、精神失常或破而可通知的人士(通知?K要求支付目前? 兜目銬?,或指出等?f定?K要求履行或清??,?K通知出售欠股款股份的意?D)之後14日的期已?M,否?t不得出售。

等出售所得款 5.4 在支付出售成本之後,本公司?腦?等出售所得款?Q? 渺?付或的使用
履行留置? 嚓P的目前? 鍘 ??f定,(如有)?˙?於接出售股份之前支付予持有人(除非於出售股份前或如本公司要求交回股份以? 咽酃煞蕕墓善痹]?r,股份之上存在?K非目前? 兜棧蜇??念?似留置?啵 槭谷魏臥?等出售生效,董事?墑噯魏穩聳 咽酃煞蕢D方,?K在股?|名?緣怯?方?樵?股份持有人,方?o?貞P注如何使用?r款,且其?υ?等股份的?儼 催股款
如何催 6.1 董事?剎r在其? m?r向股?|催其所持股份的任何未付的股款(?o?楣煞菝嬤禱蛞r或其他),且?o按照配?l件在指定?r催。催股款可以一次性或分期付。董事?沙蜂N或推催。

催通知 6.2 任何股款的催? 遼傯崆4天通知各股?|,?K明付?r、地以及收款人。

送通知的副本 6.3 本公司章程?t第6.2?l所指的通知副本? 湊氈竟 菊魯碳??t第30.1?l定的通知股?|方式送至本公司股?|。

每名股?|? 謚付6.4 每名被催的股?|? 湊斬 付 r及地向指定人士支付?r及地支付催
股款
所有向其催的款。被催的人士即使後?硪?艽呃U股份,仍支付有催股款。

?橐炎鞔呃U的?r 6.5 於董事?ㄟ^批準催的?Q?r,即被?橐炎鞔呃U股款。


名持有人的法律 6.6 股份的名持有人? U付有股份的所有及分期催股款或其他任
到期? 犢銬?承?e及共同的法律任。

董事?裳娛L催 6.7 董事?剎r自行延支付任何催股款的?r,?K可延居住在香股款的指定期限
 以外的全部或任何股?|或基於董事?J?榫溲娛L?r限合理原因
的股?|之款?r,但任何股?|?o?嗷?限及??惠延?r。

催股款的利息 6.8 如?﹫U付的催股款金或其分期付款到期未付,?t? ?對?款的人士必就前述催股款金或其分期付款到期金,支付自指定付款日至??付款日期按照董事?付 牟懷 ^15%的年息所
算的利息,但董事?苫礱餿 炕蠆糠值睦 ?丁br />
拖欠催股款?t?6.9 直至股?|清名下?Ρ竟 鏡狡 兜娜魏未呃U股款或其分期付款停享有特?br /> (不是其自身的或其他人士共同的),及利息及用(如有),名股?|方有?嗍杖∪魏喂上  t利,自或委派代表出席任何股?|大?蛟h上行表?Q(但作?榱硪還|委派代表身份的情?r除外),或催行?擁淖C?6.10 就任何催股款所? 兜娜魏慰銬?的追而行的任何或其他法律程序的??或?r,被股?|在股?|名?災斜壞怯??榍犯豆煽畹墓煞莩鐘腥嘶蛑 唬  齟呃U的?Q已正式在?h要?裕K且催通知已按照本公司章程?t正式提供被股?|,?t足以明,?K且?o需就催的董事的委任或任何其他事提供明,前述事宜的明?樵?等?盞慕K局?br />
配以後? 犢6.11 根?煞菖滸l?l款於配?r或在任何指定日期?﹫U付的款(?o按被?櫬呃U股款
照股份面值和或溢?r及其他)?楸竟 菊魯碳??t之目的被?檎醬呃U?K? 噸付ㄈ掌謚?叮 綺恢?叮 竟 菊魯碳??t中於支付利息及用、名持有人的法律任、?]收及其他定的所有相?l文即告用,如款是因一妥?樽 齪屯ㄖ 拇呃U股款而已到期?﹫U付的一?印br />
付催股款 6.12 董事?梢栽諂湔J? m的情?r下,收取股?|自就所持股份先支付全部或任何部分未催、尚未支付的或? 斗制詮煽睿 梢越皰X或金等?r物的形式),而本公司可按照董事?Q定的利率(如有)就先付款的全部或部分支付利息。除非在等通知到期前先付款的股份已被催股款,否?t董事?商崆爸遼僖?月?r?嬙ㄖ ?股?|退先付款。催股款出前付款的股?|,?o? 磧斜竟 揪拖嚓P股款??到期? 噸 眨 薔皖A先付之日)之前任何期所宣派股息之任何部分。

7 股份
格式 7.1 股份可根?話閫ㄓ黴袷交蚍下?交所定的?獸D格式?K董事?嫉娜魏紋淥袷降霓D文件。所有文件必留存於本公司?贊k事或董事?付 鈉淥攸c,?K由本公司保留。

署 7.2 文件? 賒D人受人或其代表署,但董事?繒J? m可酌情免除受人署文件。任何股份的文件?嫘問K人和受人或其代表人名或以?髡娣絞膠?署(?C械印或其他形式),但若人或受人或其代表以?髡娣絞膠?署,? 孿認蚨  ┴D人或受人授? ?字人的名?穎荊K且董事?俠M意?髡婧?名? c其中一份名?穎疽恢隆 D人? 恢北灰??楣煞蕕某鐘腥酥敝潦蘢?人的姓名被於股?|名?浴br />
7.3 ??管有本公司章程?t第7.1?l和第7.2?l的定,在交所上市的股份可以《上市?t》允的且?櫬四康囊呀?得董事?嫉娜魏巫C券或方式。

董事?刪芙^登 7.4 董事?梢榔浣^?ψ們啵 誆蛔 鋈魏謂忉?的情?r下拒就任何未
全付款或本公司享有留置?嗟墓煞蕕霓D行登。

拒的通知 7.5 若董事?芙^登任何股份的,?t其? ???D文件呈交予本公司之日後??月?韌ㄖ 鬢D人和受人拒。

要求 7.6 董事?部刪芙^登任何股份的,除非︰
(a) 向本公司提交文件同股份有的股票(? 掇D登之?r被)以及董事?俠硪 蟺囊宰C明人有?噢D的其
他?br /> (b) 文件只涉及一??股份?e;
(c) 文件已正式印(若必要);
(d) 若向名持有人,?t受股份的名持有人未超4人;
(e) 本公司不就相的股份享有任何留置?啵灰約br /> (f) 已就股份向本公司支付交所不?r?Q定的最高金(或董事?剎r要求的低金)。

不得向未成年 7.7 不得向未成年人或被具有管?嗟姆ㄔ夯C判令其?r或可能精人等
神失常或因其他原因?o法理事?盞娜聳炕適? 贍芰Φ娜聳哭D
股份。

?r交出 7.8 在股份後,人?﹦懷鏊泄善K立即? 善痹],在受人股票
支付不超交所不?r定的最高? 督痤~或董事?剎r要求的
低金之後,? 娃D予受人的股份向其出新股票,若人? A羲懷齙墓善敝歇 娜魏喂煞藎t在人支付不超交所不?r定的最高? 督痤~或董事?剎r要求的低金之後,? 馱?部分的股份向人出新股票。本公司亦? A粼?文件。

?和 k理?約7.9 在交所站公?鴉潁ㄊ苤旗丁渡鮮幸??t》)由本公司按本公司章程?t登手的?r
定的子方式出通知或?笳V告方式提前10????I日通知(若?br /> 配售新股?t?????I日通知)後,可於董事?r定的?r及期?和 k理登及?艫怯?手,但任何年度?和 k理登或?艫怯?手的?r不?  ^30天(或由股?|以普通?Q的方式定的更?r,但於任何年度不超60天)。?和H掌諶纈凶?更,本公司? 詮訓和 k理日期或新的?和 k理日期(取?甥現休^早)之前至少5????I日通知。但是,若出不能以?V告形式?言?通知的特殊情?r(例如,在8或更高?e的或黑色暴雨警告?啞陂g),?t本公司? M快遵守上述要求。

8 股份?鬢D
股份登持有人或 8.1 若股?|身故,?t其他在世的名股?|(如死?槁?名持有人)和死的名持有人身故
法定代理人(如死?為?持有人)?楸竟 菊J可的享有股份?嘁嫻奈ㄒ蝗聳浚壞 熱K非免除已故股?|(?o是?為?是合持有)的就其?為?或合持有的股份的法律任。

登??人代表及 8.2 因股?|身故或破清算而? 煞菹磧 娜魏穩聳浚 諤 ┐ 飄a受人
不?r要求有?俚淖C?r以及受制於本公司章程?t以下?l文
的定,可登?楣煞莩鐘腥嘶蜻x??淙蚊牡諶說怯??楣煞菔蘢?人。

登?褳ㄖ u 8.3 若有?噯聳窟x? 約旱怯??槌鐘腥耍t其?﹥瓦@一?襝蟣竟 窘壞怯?提名人士
付或送其名的?嬙ㄖ H羝溥x??涮崦娜聳康怯??槌br /> 有人,?t其? ?署一份以被提名人士?槭芤嬡說墓煞蕢D?{。本公司章程?t中有?嗯c股份登的所有禁止、限制以及?l款均? m用於上述任何通知或? 繽 ?股?|?K未身故或破清算?K由其在通知或?蝦?名。

在或?鬢D 8.3 因股份持有人身故或破清算而? 煞菹磧 娜聳υ?股份? 焉砉駛br /> 破股?|的
享有作?樵?股份登持有人同?擁墓上 推淥妗H歡  曬煞萸br /> 保留股息等
在其? m的?r候保留股份有的任何? 豆上 蚱淥媯 敝獵?人士成?樵?股份的登持有人或已有效地股份。但若?M足本公司章程?t第14.3?l的要求,人士可在大?磧型鍍唷br />
9 股份?]收
如催股款或 9.1 若股?|未在定付款日付任何催款股款或分期付款,?t在不?p害本分期付款未被
支付,可出
公司章程?t第6.9?l前提下,董事?稍讜?股款任何部分未清期通知
?鵲娜魏r通知股?|,要求其付欠的催股款或分期付款,以及任何已生和直至??付之日仍在生的利息。

通知形式 9.2 通知? 付 硪煥U款截止日期(不早於通知送之日以後14天?M日)及款地,?K定如果在日或之前未在指定地付股款,?t催的股款或未清的分期付款有的股份可被?]收。董事?山郵芙換氐娜魏喂煞藎 詿飼r下本公司章程?t中提及的「?]收」?  附換亍埂br />
若不遵守通知 9.3 若不遵守前述通知中的要求,?t在通知出之後到通知要求的股款被要求,股份
可被?]收
清之前的任何?r,可依?  齙撓噓P?Q?]收通知中涉及的任何股份, 括?]收股份有的所有已宣?訓 ]收前未??支付的股息和利。

已被?]收的股份 9.4 任何被?]收的股份? 灰??楸竟 鏡呢?,被?]收的股份可被重新配?楸竟 矩?
、出售或按董事?J? m的?l款和方式予以置。在重新配、出售或置前的任何?r,董事?砂湊掌湔J? m的?l款取消?]收。

即使?]收仍需 9.5 股份被?]收的人士? 輝偈潛]收股份的股?|,但仍? 蟣竟 局?噸?肚房br /> 直至?]收之日其? 蟣竟 局?兜吶c股份有的所有款,?K同
(若董事?們Q定要求)自?]收之日直至付款之日所生的利息,利率由董事??定,不超每年15%。董事?粽J?楹線m,可??制?絛懈犢睿 也鄢蚩p被?]收的股份於?]收日的?r值。?楸l?t之目的,按照股份行?l款就有股份在?]收之日以後的某指定?r支付的任何款(不是作?橛噓P股份的面值或溢?r),即使尚未到指定?r,仍被?軔?在?]收之日支付,?K且在?]收之?r立即到期? 叮  豁?就上述指定?r至??付款日期的任何期支付有利息。

?]收的?9.6 董事或秘?l出?媛?明,宣?馴竟 竟煞菀鴦噸付ㄈ掌詒徽]收,即??成局性的事??? 魏穩聳坎壞眯Q?磧性?股份。本公司可就重新配、售或置被?]收股份接受?r,且董事?墑噯魏穩撕?重新配文件或股份予以重新配、售或置本身股份的人士,等人士可即登?楣煞莩鐘腥碩o理?J或金(如有)的使用,其股份?儼壞靡蜆煞]收、重新配、售或其他置程序不或不合法而受到影。

?]收後的通知 9.7 任何股份被?]收?r,? ]收之前向股份的持有人出通知,?K?  ]收日期及目行登。??管有上述定,不得因? z漏或疏於通知而??]收?o效。

回被?]收股 9.8 ??管生前述?]收,董事?稍詒]收股份被重新配、出售或以其份的?嗔br /> 他形式置之前的任何?r,允在支付所有催款股款和到期利息以及有用?K?M足其所? m的其他?l款(如有)之後回被?]收股份。

?]收不?p害 9.9 ?]收股份不得?p害本公司有股份已作出的任何催款或分期付款本公司
催股款或
的? br />
分期付款的? br /> 因未支付股份到期 9.10 本公司章程?t有?]收的定? m用於任何按股票行?l款在固定款而?]收股份
的?r? 抖]有付款的情?r(不管款是作?楣煞菝嬤禱蛞r),如同因正式作出?K通知的催股款而? 枰災?兜那r一?印br />
10 股本更
合?慵安鴟止殺10.1 本公司可不?r通普通?Q︰
以及拆分及
股份
(a) ??淙 炕蛉魏喂殺競慵胺植槊嬤蹈哽冬F有股份面值的股
份。於已足股份的合?愫?浞植檁^高面值的股份,董事
?梢雲湔J? m的方式解?Q可能出的任何困,特?e是(但
不?p害上述的一般性的情?r下)?Q定不同持有人之哪些股份?br /> 入每股合?愎煞藎 羧魏穩聳懇虼雙@得零碎的合?愎煞藎t董
事?晌 紋淥聳砍鍪塾噓P零碎股份,而受委任的人士可向
方所出售的零碎股份,而的有效性不得受疑,?K按
照原可得零碎合?愎煞蕕墓|? 嘁奼壤峙沙鍪鬯br /> 款?Q(已扣除出售支),或?楸竟 糾?每銬??Q?br /> 付本公司所有;
(b) 在通?Q之日未被或同意的任何股份,?K受制於法定?鈉涔殺鞠p被股份的面值;及
(c) ?? 炕蠆糠止煞莘植槊嬤檔挽侗竟 菊魯檀缶V所定面值
的股份,但受制於法定。有分拆股份的?Q可?Q定在分
拆後股份持有人之的其中一股或多股可其他股份??先或具
有其他特?e?  蜻f延? 蚴苤旗度魏蝸拗疲 繽 竟 居br /> ?ξ窗l行或新股附加的??先或其他特?e?  蜻f延? 蛉br /> 何限制。

削?p股本 10.2 本公司可通特?e?Q,以任何授?嗟姆絞K受制於法定的?l件,?p少其股本或任何本回?洹br />
11 借?嗔br /> 借?嗔11.1 董事?剎r酌情行使本公司一切?嗔楸竟 淨I集或借或?楦犢釤 #  竟 鏡娜 炕蠆糠幀 F有及?淼I?鍘 ?及及?槲創呃U股本按揭或押。

借?l件 11.2 董事?雲湔J? m的方式、?l款及?l件集金或?8犢罨?款,尤其是通行本公司?嘧C、?喙勺C、? 蚱淥C券,不是粹?櫬說茸C券而行,或是作?楸竟 淨蛉魏蔚諶降?、?棧蛄x?盞母儔WC而行。

11.3 ?嘧C、?喙勺C、? 捌淥C券可自由,不受本公司其行?ο蟺娜魏嘁嫻南拗啤br />
特?11.4 任何?嘧C、?喙勺C、? 蚱淥C券可按照折?r、溢?r或其他行,?K同回、交回、提款、配股份、出席本公司股?|大?K於?賢鍍薄  攣 魏推淥娜魏翁唷br />
保存押登 11.5 董事? ?法定安排保存正式的登?裕 怯?涉及本公司?br /> 的所有按揭及押,?K妥?樽袷卦?法有按揭及押登和其他事宜的要求。

?嘧C及?喙勺C 11.6 若本公司行不以交付方式的?嘧C或?喙勺C(不作?橐?登?br /> 系列的一部分,或作???e票?    才瘧4嬲降嘧C持有人登?浴br />
未催股本 11.7 本公司有任何未催股本被押,?t所有其後取得押的人士? 馨唇br /> 制於等之前的押,?K且?o?嗤ㄟ^向股?|出通知或以其他方式取得??先於之前押的??先?唷br />
12 股?|大?br /> 行股?|周年大?12.1 本公司每政年度行一次股?|大?櫧涔|周年大?K於的?r
政年度束後的六??月?擾e行。召股?|周年大?耐ㄖ 享?
具明?h?楣|周年大?K於董事?付 r和地行。

股?|特?e大?12.2 股?|周年大?醞獾乃泄|大? Q?楣|特?e大?br />
股?|特?e大?12.3 董事?伸鍍湔J? m的?r候召股?|特?e大?R 魏我幻匍_
或多名股?|的?嬉 笳匍_股?|大? 短嶠灰 籩 眨 悅抗梢黃鋇幕A,共同持有代表不少於十分之一表?Q?嗟墓煞藎 侗竟 竟|大?暇哂斜Q?嘀 竟 盡嬉  創娣澎侗竟 駒諳惘 饕 k事名?隕希惶缺竟 靜輝磧猩鮮鮒饕 k事,?t由?贊k事指明本次?h的?ο蠹?砑又h程中的?Q案,?K由求人署。如果董事?K未於存放求? 正1日?日秸匍_一??? 額~外的21天?擾e行的?h,求人本身或他??中任何超一半投票?嗟娜聳浚 梢醞擁姆絞劍 M可能接近董事?燒匍_?h的方式)召股?|大?l件是如此召的任何?h不得在存放求? 正崛?月期?M後行,以及所有因董事?宦男卸φ?求人造成的合理用?˙?由本公司向求人作出??。

?h通知 12.4 股?|周年大?˙?提前至少21天?嬙ㄖ 匍_;任何其他股?|特?e大??提前至少14天?嬙ㄖ 匍_。受制於《上市?t》的要求,通知不? ㄆ潯凰瓦_或被作送的日期,以及其出的日期,?K列明大?r、地、大?h程、? 詿?的?Q情及事的一般性。召股?|周年大?耐ㄖ 鞜司唧w明大? 匍_大?醞ㄟ^特?e?Q的通知? 礱髕涮岢Q作?樘e?Q的意。每次股?|大?耐ㄖ﹦揮???以及所有股?|(除根?竟 菊魯碳??t的?l款或根?淥止煞蕕陌l行?l款而?o?謀竟 臼盞接噓P通知的
股?|外)。

12.5 如以下人士同意,即使本公司大?耐ㄖ 詼天侗竟 菊魯碳??t第12.4?l所要求的期,?h仍被?橐顏秸匍_︰
(a) 如召股?|周年大? ?得本公司全有?喑魷 辦賢鍍鋇墓|或其授?啻磽 猓患br /> (b) 如召任何其他大?t得有?喑魷 辦賢鍍鋇拇蠖倒|(即合共持有具有出席及投票? 墓煞菝嬤擋簧鳧5%
的大多?倒|)同意。

12.6 ? 詒竟 久?股?|大?ㄖ 暮俠盹@眼位置上列出明,明凡有?喑魷 K於?賢鍍鋇墓|均有?轡 梢幻啻沓魷K代
其投票,而授?啻砦溈?是本公司的股?|。

疏於通知 12.7 因意外漏而不能向有?嗍杖⊥ㄖ 娜魏穩聳堪l送任何有通知,或任何等人士未能收到任何有通知,均不能使任何有大?賢ㄟ^的任何?Q或任何程序失效。

疏於送委任授?12.8 在委任授?啻砦募c通知同?r被送的情?r下,因意外漏而不能代表文件
向有?嗍杖⊥ㄖ 娜魏穩聳堪l送文件,或等人士未能收到文
件,均不能使任何有大?賢ㄟ^的任何?Q或任何程序失效。

13 股?|大?絛br /> 法定人?13.1 就所有目的而言,股?|大?姆 ㄈ 擅H身出席的股?|(就法人而言,?t由其正式授?嗟拇恚└蚱涫啻?成,前提必是如果本公司只有一名?緣墓|,法定人?t必由唯一股?|身出席或由其授?啻?成。除非在始事?r出席人?搗縴璧姆 ㄈ擔 t任何股?|大?壞錳?理事(委任大?饗 猓 br />
的同一天,?K在董事?Q定的?r和地行。如?腦??付 吶e行?r15分?確 ㄈ擋蛔悖t身出席的股?|(就法人而言,?t由其正式授?啻沓魷 └蚴啻?成法定人?擔K可理大?h程的事。

董事可透子 13.3 董事?扇嘧們 才湃魏味 攏 抖 嘧們櫬_定的有地方式出席
股?|大?br /> 透能使所有??c等?h之人士同?r彼此?賢ㄖ ?子?洌 ㄒ暈┌壞未br /> 主持
?h或其他通?洌┌魷 |大? 高^等方法??c股?|大??成人士身出席等?h。任何透子?涑魷 |大?  賂挪壞彌 衷?等股?|大?br />
股?|大?饗13.4 受限於第13.3?l,董事?饗  置看喂|大? ]有主席,或在任何股?|大?顯?主席在大?付 吶e行?r15分?K?]有
出席或不?袢︵踴蚋3.3?l不能行?櫻 魷 畝  x?窳硪幻 沃饗 H]有董事出席,或所有出席董事拒出任主席或根?3.3?l不能行?櫻 蜻x出的主席退任主席,?t出席的股?|(不身或由授?啻澩 蛘絞啻沓魷  x?袼?其中一位?沃饗 br />
召 13.5 主席在有足?蚍 ㄈ黨魷 娜魏喂|大?耐 庀攏 鞜 魷喙|大?m?br /> 的?嗔Θu?br /> 指示,可?r地押後任何大?ㄕ鞜Q定)。每大?悠諤?理事
14天或以上,?﹦o予(以等同原大?姆絞劍┬遼天的通知,指定?牡攸c、日期及?r,但毋在通知具明? ?理事的性。除上述定外,股?|?o?噯〉糜噓P任何?蛉魏衛m? ?理事的通知。除了本? 讜 咸?理的事外,任何??理任何其他事。

必以投票 13.6 在任何股?|大?希 惶岢實Q? 醞鍍狽絞Q定,但主席可善意方式表?Q
要求在《上市?t》的定下粹程序或行政事宜有的?Q由手表?Q通。

投票 13.7 投票? ㄊ鼙竟 菊魯碳??t第13.8?l所限制)以主席指定的方式( 括使用票或投票或名?危  約霸謚付 r、地(?拇蚶m?掌邶岵懷 ^30天)行。如投票?K非即?r行,?t毋出通知。投票果? 灰??樵?大?ㄟ^的?Q。

不得押後表?Q 13.8 任何有大?饗 倪x或任何有??的投票? 讜?大?系氖馬?
行,不得押後。

13.9 如以《上市?t》所允的手方式?μ岢實Q行表?Q,有?Q大?饗 岩淹ㄟ^或一致通或以特定大多?低ㄟ^或未能通,?K於本公司?h要?葬幔 樵?事??的? 豁?成或反?υ??Q的投票?的炕蟣壤宰髯C明。

主席有?嗤13.10 在票?迪嗟鵲那r下,?o是投票或手表?Q,行投票或手表?Q定票
?Q的大?鬧饗 嗤兜詼被Q定票。

?Q案 13.11 ?Q案(以一份或多份副本), 括由?r有?嗍杖⊥ 婕俺魷 |大?K於?賢鍍鋇墓|(或就法人而言,由其正式授?啻恚└?署的特?e?Q,? c在本公司正式召及行的股?|大?賢ㄟ^一?涌尚杏行?H魏斡噓P?Q? 灰??橐鴦蹲鉞嵋幻|署的天在大?賢ㄟ^一?印br />
14 股?|投票
股?|的投票?14.1 在任何?e股份?r所附有投票的任何特?e? ?嗷螄拗頻囊?限下,在任何股?|大?希a)每名身出席的股?|(或如股?|?櫸ㄈ耍t其正式授?啻恚└蚴啻 邪l言?啵b)如以手方式表?Q,?t每名以形式出席的股?|可投一票;及(c)如以投票方式表?Q,?t每名以形式出席的股?|可就股?|名?鵲怯?於其名下之每股股份投
一票。於投票表?Q?r,有?嗤抖囔兌黃鋇墓|?K?]有?沼帽M其所有票?低鵝鍛 灰庀頡槊饃?,若超一名授?啻慝@可的算所(或其提名人)委任,授?啻 賞杜e手表?Q的一票,?K?]有?沼帽M其所有票?低鵝鍛 灰庀頡br />
票?檔撓?算 14.2 若任何股?|根?渡鮮幸??t》就任何特定?Q放??投票或只限於就任身故及破股?|的 14.3 根?竟 菊魯碳??t第8.2?l有?嗟怯?成?楣|的任何人士,可於任何相投票?br /> 股?|大?暇陀噓P股份投票,投票方式股份的登持有人般?o,但人士於其有意投票的大?蚶m?ㄒ?情?r而定)指定行?r至少48小?r前,令董事?偶{其有?嗟怯??橛噓P股份的持有人,或董事?鴦斷惹罷J可人士在有大?暇陀噓P股份投票的? br />
名持有人的 14.4 倘?槿魏喂煞蕕穆?名持有人,任何一位名持有人均可自或由授?嗤鍍br /> 代表就有股份於任何大?賢鍍保 q如其?槲ㄒ揮嗤鍍丙希壞 舳囔兌晃輝?等名持有人身或由授?啻沓魷 魏未t前述出席人士中排名最先或(情?r而定)先方有?嗑陀噓P名持有的股份投票,而就此而言,排名次序?t? 悸?名持有人就有名持有的股份於股?|名?鵲吶琶渦蚨 H魏喂煞萑纈梢壓使|的若干?絛腥嘶蜻z管理人持有,就本?l?t而言,等?絛腥嘶蜻z管理人被?橛噓P股份的名持有人。

精神失常股?|的 14.5 任何被具有管?嗟姆ㄔ夯蜆T令以患有或有可能患有精神失常投票?br /> 或因其他理由而?o能力管理其事?盞墓|,可由授? 讜?等情?r下代其投票的人士代?櫫鍍保 ?人士亦有?嚶善涫啻磽鍍薄br />
投票格 14.6 除本公司章程?t明定或董事? Q定外,股?|正式登且清?r? 侗竟 鞠嚓P股款前,?o?嚶H自或有授?啻沓魷 魏喂|大?蜢賢鍍保ㄗ櫧淥|的授?啻沓魷 蟯鍍鋇某猓  膊壞糜?入大?姆 ㄈ怠br />
?ν鍍闢Y格的 14.7 任何人士不得?ζ淥聳啃惺夠蛐Q有?嘈惺雇鍍嗷顥@準投票的
格提出,除非名人士在有表?Q的大?蚶m?閑惺夠蛐Q行使其投票?嗷蛟?是在作出有表?Q的大?蚶m?咸岢觶t不在此限;凡在有大?形幢瘓芙^的表?Q,就所有目的而言均?儆行?br />
凡有投票格或表?Q被拒的,均交由大?饗Q定,而主席的?Q定即?樽 K及具?Q定性。

授?啻14.8 凡有?喑魷 竟 敬K於?賢鍍鋇墓|有?轡 紋淥聳浚 仨???人)?問啻澩涑魷 巴鍍保 痛宋 蔚氖啻盱系陌l言?嗯c股?|?o。投票表?Q?r,可身或由授?啻磽鍍薄J啻砦溈??楸竟 竟|。股?|可委任任何?的康氖啻澩涑魷  問啻淼奈14.9 委任授?啻淼奈募?由委任人或其以?媸嗟氖噯擻H署,件?br /> 或(倘委任人?櫸ㄈ耍┤w上本公司印章或由高管理人?T、受?噯嘶顥@正式授?嗟鈉淥聳坑H署。

交 14.10 委任授?啻淼奈募埃ㄈ綞  螅┘?署的授?轡 ??蚱淥諼 問啻淼br /> 授?轡募br /> ?轡募ㄈ纈校└蚪?公人署明的授?蚴轡募北荊 ?由有文件所指名的人士於?M投票的大?蚶m?付ㄅe行?r前不少於
48小?r,或(倘投票表?Q於大?蚶m?e行日期後行)投票表?Q指定行?r前不少於48小?r交回本公司的?贊k事(或召大? 婊蛉魏衛m? 婊潁ˊ陡髑r下)任何附( 括子方式)文件所指定的其他地),如未有按上述定交回,?t委任授?啻淼奈募 灰??橛行?  諶魏吻r下,大?饗 伸督熒@委任人以?骰螂??蠡髡媧_已正式署的委任授?啻砦募謁徒槐竟 就局校 勺們櫓甘疽?有委任授?啻砦募馴徽澆換亍N 問啻淼奈募鍍 ?立日期12??月?M後不再有效。交回委任授?啻淼奈募幔 |仍可自出席有大?K於?賢鍍被蜢隊噓P投票表?Q?r投票,但在情?r下,委任授?啻淼奈募 ??橐馴懷蜂N。

授?轡募袷14.11 每份委任授?啻淼奈募 徽??楣┬付 蚱淥褂茫┼??櫫ㄓ黴袷交蚨 礎渡鮮幸??t》不?r批準的其他格式,但股?|可按其意指示其授?啻磽鍍闢?成或反?Γ 蛉縹從凶 鮒甘荊 蛺戎甘居行n突,?t可酌情行使有投票?啵└黜?? 洞咸岢逝c授?啻淼奈 偽碭襝嚓P的?Q。

委任授?啻14.12 委任授?啻盱豆|大?鍍鋇奈募 a)被?槭啻碓諂湔J文件下的授?br /> ? m的情?r下就提呈大?Q的?Q的任何修作出投票;及(b)除明不用外,委任授?啻淼奈募謨噓P大?娜魏衛m?賢佑行?  詿?日12??月?擾e行。

授?嘁殉蜂N 14.13 即使事人之前已身故或精神失常,或已撤委任授?啻砦募蚴詰 啻愨u
代表的投票
?轡 ??蛩?委任授?啻砦募蜆|?Q的其他授?轡募 蛞廊揮行?那r
撤相?Q,或委任授?啻硭婕暗墓煞菀呀?,若使用委任授?啻砦募拇蚶m?匍_前不少於?尚r前本公司?贊k事
(或本公司章程?t第14.10?l所述其他地)未收到有身故、精神失常、撤或的?嬙ㄖ t根? 問啻砦募l款或就股?|?Q作出的投票仍有效。

於?h上的法人 14.14 任何身?楸竟 竟|的法人可使用其董事?蚱淥O管?F的?Q算所委派代表
的方式或通授?轡 ?? 嗥湔J?楹線m的人士在本公司任何大?蟣竟 救魏晤??e股份的股?|大?獻櫧浯懟+@授?噯聳坑啻砥淥淼姆ㄈ誦惺嗔Γ q如法人?楸竟 鏡?人股?|,若法人如此被代表,其? 灰??橛H身出席任何大?br />
14.15 如本公司股?|?榻?可的算所(或其代名人),可授?嗥湔J? m的一位或多位人士,作?櫧瀟侗竟 救魏喂|大?蟣竟 救魏晤??e股?|大?系拇恚  縭嘍囔兌晃蝗聳浚 ?明每位如此授?嗟娜聳克淼墓煞的考邦??e。如此授?嘀 聳 灰??橐勛@正式授?嘍溈?出示任何?{、公授? 通u或一步的?磣C明其如此授?唷8l款授?嗟娜聳坑啻斫?可的算所(或其代名人)行使其可予行使的? 嗔Γ 繽 晃懷鐘杏噓P授??明的股份?的考邦??e的本公司??人股?|,有? 嗔Κ l言?嘁約霸讜試S手表?Q?r,以??人身份於手表?Q?r投
票,而不本公司章程?t所?l款是否存在任何相反定。

15 ?贊k事
?贊k事 本公司的?贊k事? 混抖 r指定的曼群?u的地。

16 董事?br /> ??成 16.1 董事的人? 簧鳧扇恕br />
董事?梢蘊鈦a空 16.2 董事?嗖r?K且在任何?r候?樘鈦a董事?吶R?r位空缺或缺任命外的董

?槿蚊氯味 露付 橙槎 隆H魏我栽?等方式任命的董事?H能任至於其委任後本公司首?霉|周年大?匍_之前,但合格可以在?h上被重新?槎 隆br />
股?|大?p 16.3 本公司可不?r在股?|大?賢ㄟ^增加或?p少董事人?檔鈉脹Q,以及法的定,本公司可以,?樘鈦a董事?吶R?r位空缺或?槿蚊氯味 攏 ㄟ^普通?Q任何人?槎 隆br />
提名任何人 16.4 除非董事?撲],任何人?]有格在任何股?|大??x董事。

? 輿x前必
出通知
除非在送於董事的指定?h通知之日至不於?h
行之日前七天的期?齲 喑魷 ㄖ h?K在?賢鍍鋇謀竟 竟|(非提名人士)向本公司秘?l出?嬙ㄖ  礱鶻ㄗh提名相人士??x董事,同?r附上被提名人所署的表明意??x的?嬙ㄖ br />
董事名?約跋蜆 16.5 本公司? 諂湓]?贊k事保存一份董事以及高管理人?T名?裕 ㄔ]?蘊?出的
更通知
他??的姓名、地址以及任何法定的其他料,?K且向曼群?u公司?蘊?提交名?緣母北荊K且?˙?按照法的要求,等董事的料如有更,不?r通知曼群?u公司?蘊?有更。

以普通?Q 16.6 ??管本公司章程?t或本公司董事的任何?f另有定,本免除董事的?嗔br /> 公司可以在任何?r通普通?Q免除任何任期未?M的董事( 括董事理或任何其他?絛卸 攏K且可以通普通?Q另一人以接替其位。任何以等方式的人士?˙??H能任至其代替的董事在?]有被免除董事位的情?r下可以任的?r。本?l?t的任何?l文均不? 灰????Z根?l?t任何的定而遭免的董
事因止董事?鍘 蛞榻K止董事?斬K止任何其他聘任或?斬˙?得的??或??,也不?灰??橄魅醣l?t定之外免董事的?嗔Αbr />
替任董事 16.7 董事可以在任何?r以?嬙ㄖ 姆絞較蟣竟 鏡腦]?贊k事、本公司的香 部、或在董事?h上,任命任何人( 括另一名董事)作?櫧淙畢 陂g的替任董事,?K且可在任何?r以相同方式止任命。

等任命,除非事先通董事?吶跡 揮性諗賈 岵龐行K且受制於等批準,但如?詩@委任人是董事,董事?壞鎂芙^批準有任命。

16.8 替任董事的任命在以下事件生?r止︰如果其被任命?槎 攏 枇 崔o或如果其任命人不再?味 侶??鍘br />
16.9 替任董事?˙?(除非不在香 )有?啵 嫫淙蚊耍┴x?窠郵棧螓喜喚郵斬 h的通知,?K且有? 諼 味 攣茨苡H自出席?r以董事身份出席、投票,?K且? ?入法定人?擔K且在?h上可以履行其任命人作?槎 碌乃新?。就?h的事程序而言,本公司章程?t的定?˙?如同其(而非他的任命人)是董事一?輿m用。如果他自己是董事或作?槌 ^一名董事的替任董事出席?h,其投票?˙?可以累,?K且其可以不必使用全部投票?嗷蠐帽M其所有票?低鵝鍛 灰庀頡H綣淙蚊水??r不在香 或因其他原因?o法或?o法履行(如果其他董事?]有收到?熱菹嚳吹?通知,替任董事的明?薔哂薪K局性的),其在董事?Q案上的字其任命人的字具有相同的效力。在??程度上,董事?梢圓r就董事?魏撾T? Q定而言,本?l?t的?l款可必要的通後用於任命人是委?T?某T的任何?h。就本公司章程?t而言,除非上文另行定,替任董事不得作?槎 灤惺攏 膊壞帽灰??槎 隆br />
16.10 必要的通後,替任董事有?噯繽  亂雍?合同、於合同、安排或交易中?磧嘁婕鬧蠍@利,就其?|付的用得清??和????,但是其?o?嗑捅蝗蚊樘嬡味 露@得本公司的任何薪酬,除非任命人不?r向本公司出?嬙ㄖ  甘駒?部分薪酬(如有)? 雲淥絞街?督o其任命人。

16.11 除本公司章程?t第16.7?l至第16.10?l的定以外,董事可以委任授?啻澩涑魷  娜魏h(或董事?魏撾T?h),在任何情?r下授?啻淼某魷 蟯鍍˙?在任何情?r下被?槭嵌br /> 事的出席或投票。授?啻砦幢刈約壕褪嵌 攏K且本公司章程?t第14.8?l至第14.13?l的定?˙?必要的通後用於董事委任的授?啻恚 俏 問啻淼奈募讜?文件署之日十二??月?M後不? ? 諼 撾募?定的期?熱勻˙?有效,如果文件?]有行定,直至以?娣絞匠坊r才失效。?K且??管董事可以任命多名授?啻恚 揮幸幻啻 梢源磯 魯魷  h(或董事格 16.12 董事不必持有任何格股份。董事不?橐呀??M特定年而被要求或失去重新??x或重新被任命?槎 碌餒Y格,任何人不?橐呀??M特定年而失去被任命?槎 碌餒Y格。

董事薪酬 16.13 董事有?喔竟 駒詮|大?螓隙 ㄒ?情?r而定)不?r?Q定的金而得薪酬,等金(除非定等薪酬的?Q另有指示)?˙?在董事之根? 巒 獾謀壤頭絞竭M行分配,在?]有成一致?f的情?r下,平均的分配,除非任何一名董事的任期短於薪酬支付的整段?r,?t其?H按照在任?r和整段?r的比例取薪酬。等薪酬?˙?是在本公司?問芐鉸??棧蚵?位的董事因?臥??棧br /> 位得任何其他薪酬以外的薪酬。

16.14 向任何董事或前任董事就??或其退休相?r的支付(董事?K非基於合同? 磧性?等支付)必首先本公司股?|大?吶肌br />
董事用 16.15 董事有?箐N因?槁男卸 侶?或履行董事相的所有合理用, 括??c董事?  T? |大?螓掀淥h的往返差旅,或理本公司?I?棧螓下男卸 侶?的其他用。

特?e薪酬 16.16 如果董事按照本公司的要求履行了特?e或外的服?眨  梢韻蛉魏味 擄l放特?e薪酬。等特?e薪酬可以向董事外支付或以其作?槎 碌鈉脹ㄐ匠甑奶媧?叮K且可以薪金、佣金、利????c或以其他?f定的方式支付。

董事理等 16.17( 根?竟 菊魯碳??t第17.1?l任命的)?絛卸 祿螓媳蝗蚊楸竟 鏡男匠br /> 管理?悠淥??盞畝 碌男匠曖啥 r定,?K且可以通薪
金、佣金、利????c或其他方式,或以上述全部或任一方式行支付,同?r也可以附?? r?Q定的其他利益( 括股票期? 通u或退休金和或?嶁艚鷙通u或退休?r的其他利益)和津。等薪酬?˙?是作?槎 露喃@得的薪金以外的薪酬。

董事的 16.18 在下列情?r下董事必︰
(a) 如果其向本公司的?贊k事或香 部以?娣絞教嶠晦o
通知;
(b) 任何具有管?嗟姆ㄔ夯螓瞎T基於其目前或? 贍艿木br /> 神失常或因?櫧淥 蚨荒芴?理其事?斬l出命令,?K且董
事?ㄟ^?Q??涑仿?;
(c) 董事在?]有假的情?r下12??月缺席董事?h(除非已委任替任董事代其出席),?K且董事?ㄟ^?Q??涑仿?;
(d) 董事破或收到?ζ淶慕庸芰罨螓現兄怪?痘螓嚇c全?br /> ?噯擻?立?罩卣f;
(e) 因?櫸 苫螓媳竟 菊魯碳??t的任何?l款而不再或被禁止?br /> 任董事;
(f) 至少四分之三(如果不是整?t以最接近的小整?剩┐腦諑?董事( 括其自身)署?K送?嬙ㄖ?涿飴?;或
(g) 根?竟 菊魯碳??t第16.6?l定的普通?Q被解。

流退任 16.19 在本公司每年的股?|周年大?希r三分之一的董事(如果董事人?擋皇僑嘶螓喜皇僑謀擔t必?樽 詠 遣簧鳧度種 壞畝 氯擔┼?流退任,但前提是每一位董事( 括有特定任期的董事)最少每三年流退任一次。在定董事?盜考拜?流退任的董事身份?r,?K不算根?竟 菊魯碳??t第16.2?l重任的董事。

退任的董事??溫?至其退任的?h束?櫓梗K且有格重新??x。

本公司在任何董事退任的股?|周年大?希 蛇x相同人?檔娜聳砍鋈味 亂蘊鈦a空缺。

董事可本公司 16.20 任何董事或?M任董事不? 櫧瀆?位而失去作?橘u方、方或其合同
他身份本公司合同的格,且任何等合同或由本公司或本公司的代表任何人士、公司或合夥(任何董事?櫧渲械墓|或作?楣|或有此利益?S的董事?o因其董事?棧蛞虼碩br /> 立的受?S向本公司交代其由任何此等合同或安排所得利??,如董事在合同或安排中?磧兄卮罄媯t必在可行的情?r下,在最近的董事?h上申?篤淅嫻男再|,特?e申明或以一般通知的方式申明,基於通知所列事??,其必被?樵詒竟 局 岷?的特定?e合同中?磧欣妗br />
16.21 任何董事可?位虺鋈偽竟 究贍磧嘁嫻娜魏紋淥 鏡畝 隆  驢?理、席董事理、副董事理、?絛卸 隆 ?理或其他高管理人?T或股?|,?K且(除非本公司董事另有?f)?o向本公司或股?|明其因?臥?等其他公司的董事、董事理、席董事理、副董事理、?絛卸 隆 ?理或其他高管理人?T或股?|所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其? m的任何方式行使本公司所持有或?磧械娜魏紋淥 竟煞蕕耐鍍嗷蟣舊br /> 作?樵?等其他公司董事可行使的投票?啵 ㄍ鍍闢?成任命董事或其中任何一位其他公司董事、董事理、席董事理、副董事理、?絛卸 隆 ?理或其他高管理人?T的?Q)。??管任何董事可能或即? 蝗蚊樵?公司的董事、董事理、席董事理、副董事理、?絛卸 隆 ?理或其他高管理人?T及就可能在以上述方式行使投票?r有利害?S,仍然可以上述方式行使投票?嗤頓?成票。

16.22 董事可在其出任董事期兼任本公司其他任何提供?蟪甑穆?位或?眨 竟 ???除外),其任期及任?l款由本公司董事?Q定。董事可因此取董事?Q定的外?蟪輳 ㄒ孕澆稹 督稹?c利??或其他方式支付的?蟪輳  @些外?蟪覯??楸竟 菊魯碳??t任何其他?t定的任何薪酬以外的外?蟪輟br />
董事?磧兄卮嘁16.23 董事不得就涉及本身或其任何密人(或其其他人,如《上市?r不得投票
?t》有要求的)?磧兄卮嘁嫻暮賢 虯才嘔蛉魏紋淥ㄗh的董事?Q行投票(同?r不得入法定人?擔  詞蠱渫鍍保 淦狄嗖壞糜?算入?齲ㄒ嗖壞糜?入有?Q的法定人?抵齲   韻率亂順猓i) 就董事或任何其密人? 竟 淨蚱淙魏胃俟 鏡br /> 要求,或?楸竟 淨蚱淙魏胃俟 鏡睦媯 榪罨虺br /> ?眨 虼訟蛟?董事或密人提供?;???;或
(ii) 就本公司或其任何密人的?棧蜇?任(董事或其任何
密人根?;???或通提供?6為?或共同
承?娜 炕蠆糠重?任)向第三方提供的?;???;
(b) 涉及售本公司的股份、?嘧C或其他券,或本公司或其或?磧嘁嫻娜魏紋淥 鏡墓煞蕁嘧C或其他券以供
或的建,而董事或其任何密人??c售的 或分
 而?磧謝磧嘁嫻娜聳浚br /> (c) 任何本公司或其任何附?俟 l?T利益相的建或安排, 括︰
(i) 有?竇{、修或?絛腥魏l?T股份??、股份?鈑???或
股?嚶???,而董事或其任何密人可因些??得
利益;或
(ii) 有?竇{、修或??施董事、其密人以及本公司或
其任何附?俟 鏡l?T有的老金或公金或退休、身故
或??福利??,而些??或基金?K?o授予任何董事或其
任何密人??或基金相的人?T一般未予
的任何特?嗷蚶媯灰約br /> (d) 董事或其任何密人以本公司股份、?嘧C或其他券持有人相同的方式因其?磧斜竟 竟煞蕁嘧C或其他券而享有
?嘁嫻娜魏魏賢 虯才擰br />
董事可就不涉及 16.24 董事??有委任?擅蚨嗝 略詒竟 淨蟣竟 磧嘁孀隕砦 蔚br /> 建投票
的任何公司的?棧蚵?位的建( 括制定、更改委任?l款或止委任)?r,需? ㄗh?^分理?K就每一名董事行?為?考?],於各情?r下,除有本身委任的?Q外,各相董事(在本公司章程?t第16.23?l不禁止投票的前提下)均可就各?Q投票(?K算入法定人?擔 br />
?Q定董事 16.25 如果有人於任何董事?h上?Χ 嘁嫻鬧匾 裕 蠔賢  才嘔蠐o投票?br /> 的人士
交易或?M的合同、安排或交易的重要性,或任何董事投票或入法定人?檔 嬗腥魏我?,且疑??未其自同意放??投票或不入法定人?檔姆絞澆Q,?t疑??由?h主席(如果疑??涉及主席利益,?t由其他? 攏┤?理。除非有董事(或主席,如用)?K未?┤蚨 鍍淥 嘁嫻男再|和? t主席(或其他董事,如用)就有任何其他董事(或主席,如用)的裁?Q?樽 K?Q定性裁?Q。

17 董事理
委任董事理等 17.1 董事?砂湊掌湔J? m的任期及?l款及根?竟 菊魯碳??t第16.17位的?嗔br /> ?l?Q定的薪酬?l款,不?r委任任何一名或多名成?T?味 驢?理、席董事理、副董事理或其他?絛卸 錄皚u或有本公司?I?展芾淼鈉淥?位或行政?鍘br />
免董事 17.2 在不?p害有董事可能?Ρ竟 淨蟣竟 究贍υ?董事就反董理等位
事本公司立的任何服?蘸賢 岢齙p害??申索的情?r下,根?竟 菊魯碳??t第17.1?l委任?盞娜魏味 馬?由董事?仿?或免。

止委任 17.3 根?竟 菊魯碳??t第17.1?l委任?盞畝 鹵仨?遵守其他董事相同的有免?l款。若基於任何原因止?味 攏 誆p害其可能?Ρ竟 淨蟣竟 究贍ζ湓?董事反董事本公司立的任
何服?蘸賢 岢齙p害??申索的情?r下,董事立即停止及事??上停止?臥??鍘br />
?嗔 捎柁D授 17.4 董事?剎r委及予董事理、席董事理、副董事理或?絛卸 濾謝蛉魏味 J? m的?嗔Γ  噓P董事行使所有?嗔Ρ仨?遵循董事?贍懿r作出及施加的有例及限制。上述?嗔 呻S?r予以撤、撤回或更,但以信?B度行事的人士在?K?o收到撤、撤回或更通知前? 虼聳艿接啊T。

18 管理
董事?磧斜竟 18.1 在不抵本公司章程?t第19.1至19.3?l授予董事?惺溝娜魏嗔Φ囊話嗔br /> 的情?r下,董事??管理本公司?I?鍘3竟 菊魯碳??t列明的予董事?嗔 笆嗤猓  梢孕惺K作出可由本公司行使、作出或批準且本公司章程?t及法未明指示或要求本公司於
股?|大?閑惺夠蜃 齙乃嗔 八行楹褪亂耍  皂?受制於法及本公司章程?t的定以及本公司通股?|大?r制定
的任何定(上述定或本公司章程?t相符),但等定不??露 諼從性?定出台?r曾行的事?撓行???o效。

18.2 在不?p害本公司章程?t所予的一般?嗔Φ腦t下,表明董事?磧幸韻嗔Γbr /> (a) 予任何人士?嗔 蜻x?啵 渺對硤囟ㄈ掌諞 蟀疵嬤禱f定的溢?r配任何股份;以及
(b) 予本公司任何董事、高管理人?T或?l?T在任何特定的?I?棧蚪灰字械嘁媯 ?c交易中的利??或本公司的一般利??,作?br /> 外?蟪昊蠐渺度〈澆鴰蚱淥蟪輟br />
18.3 除(假本公司?橐患以諳惘]?猿閃 墓 荊┼丁豆 l例》準,以及於《公司法》準的情?r下,本公司不得直接或接︰
(a) 向董事或其任何密人或本公司控股的任何公司的董事或
由本公司董事或名董事控制的法人??提供款;
(b) 就任何人士向本公司董事或本公司控股的任何公司的董事或本
公司董事或名董事控制的法人??提供的款署任何?br /> 文件或提供任何?#換br /> (c) 向一位或以上董事共同或?為?(不是直接或接?磧校┘?嗟牧硪患夜 咎 ┴J款,或就任何人士向另一家公司提供的款
19 理
理的任命及薪酬 19.1 董事?剎r指定本公司的理或理。理的薪酬可以通工、佣金或授予??c本公司利??分的? 蛉魏煞N或以上的方式行支付。同?r,董事? ?犢?理或理在本公司?I?臻_展活?又釁剛?任何相人?T的用。

位及?嗔Φ鈉諳19.2 董事?Q定上述理或理的任期?K授予其?楹線m的所有或任何?嗔Αbr />
任命的?l款和?l件 19.3 董事?膳c上述理或理署?f?K有?ψ們Q定?f中任何其?楹線m的?l款和?l件, 括授?囁?理或理任命一名助理理或多名理或其他?l?T以展本公司?I?鍘br />
20 董事的事程序
董事?h及 20.1 董事?砂雌湔J? m合的方式於世界任何地行?h以理?I?鍘  ㄈ檔br /> ?耙??h及事程序,亦可?Q定理?I?兆h程所需的法定人
?怠Ho另行指定,董事?姆 ㄈ擅 隆>捅l?t而言,董事委任的替任董事需入法定人?擔 褲@一名以上董事委任?樘嬡味 攏t在算法定人?r,如果替任董事本身?槎 攏t法定人?敵櫨?入其本身以及其所替任的每名董事(但本?l?K非可董事?惱匍_可以?H由一名人士出席)。董事?蚨 魏撾T?h可以通、?h或其他通?溥M行,但前提是所有?暇賞ㄟ^音所有其他?線M行即?r交流。董事按本?l上述方式? h被?橛H自出席?h。

召董事?20.2 董事可(?  亂 螅 ?)?r召董事?h。除非董事?磧h
?Q定,否?t有?h的通告不少於48小?r前按董事不?r告知本公司的地址或或?髡婊螂??筇?,以?嘔螂?、?髡妗 ??骰螂??蠡蚨 r?Q定的其他方式向每名董事出。

解?Q??的 20.3 受制於本公司章程?t第16.20至第16.25?l,董事?h提出的??需方法
大多?低鍍蓖ㄟ^,如果成反?ζ畢嗤 t主席需投第二票或?Q定票。

主席 20.4 董事?蛇x任一名?h主席?K定其任期。如?K?o任主席,或於任何?h上主席未於?h指定行?r後15分?瘸魷 t出席的董事可任其中一人?h主席。

?h?嗔20.5 出席人?顛_法定人?檔畝 h可以根?竟 菊魯碳??t行使?r董事?話憔哂謝蚩尚惺溝乃惺唷嗔 白們唷br />
委任委?T?稗D授 20.6 董事??淙魏嗔 D授予董事?J?楹線m的一名或多名董事( 的?嗔br /> 括在委任董事未出席情?r下授?嗟奶嬡味 攏┘M成的委?T?K可不?r全部或部分就任何人士或目的撤回?嗔 D授或撤回委任?K解散任
何委?T?  ?按上述定成的委?T?諦惺谷鞜宿D授的?嗔r? 袷囟 r立的定。

委?T?榕c董事 20.7 任何委?T?詵仙鮮 ?定的情?r下,其就履行所委任目的而非其他行?榫哂邢嗤  br /> 效果
目的作出的所有行?櫚男  頭 尚?q如董事?  話恪6 ?本公司於股?|大? 忉嵊 蛟?委?T?T支付?蟪輳K? ?等?蟪炅楸竟 窘?常支。

委?T?h事 20.8 由?擅擅隕隙 陸M成的任何董事?T? h及事?t?t
受制於本公司章程?t中於董事?h及事?t的定(如有?t用且?K未被董事?竟 菊魯碳??t第20.6?l中的定所取代)。

?h事程序和 20.9 董事?枳h要的有︰
董事?h的要
(a) 董事?懈嘸?管理人?T的委任;
(b) 出席每次董事?畝 灤彰約案竟 菊魯碳??t第20.6?l委派的董事?T?T的姓名;
(c) 任何董事作出或出的有任何合同或?M署合同的?嘁媯 d) 本公司、董事?跋嚓P委?T?h作出的所有?Q以及事程序。

20.10 ?h主席或下一?h的主席署的?h要? 灰??橄嚓P?h程序的定性?br />
董事或委?T?20.11 如果事後相董事或?撾T?T的委任欠妥,或全部或任何行?榍吠r
依然有效的情?r
些人士不符合相格要求,在此情?r下,任何董事?h或董事?T?味 碌娜魏穩聳克幸哉\信?B度作出的行?槿儆br /> 效,如同上述人士已得正式委任,?K符合?味 祿蛭T?T的格(情?r而定)。

董事??位 20.12 ??管董事?霈F任何空缺,在任董事仍可履行其?眨 綣 氯悼杖r的董事
?嗔br /> 少於本公司章程?t定的法定董事人?擔t在任董事可?袢︵右栽黽佣 氯抵練 ㄈ禱蛘匍_本公司股?|大?  酥 獠壞靡雲淥康淖 魴印br />
董事?Q 20.13 除非《上市?t》另有定,否?t全董事(或根?竟 菊魯碳??t第16.9?l由各董事的替任董事)署的?Q案??繽 ??Q於正式召的董事?h上通一?佑行?熬哂蟹 尚 ΑS噓P的?Q案可由?搗菹嗤 袷降奈募M成,且每一份文件均由一名或多名董事或替任董事署。??管有上述定,如果持有本公司重大股?嗟墓|(定《上市?t》不?r的定)或任何董事在一?Q案涉及事或?I?盞嘁媾c本公司利益已在通有?Q案前被董事?J?鳧噸br /> 大的利益突,?t?Q案不可以?Q形式通,而必於一??根?菊魯碳??t召的董事?h上通。

21 秘?br /> 委任秘?21.1 董事?砂雌湔J? m的任期、薪酬及?l件委任秘? 魏偉瓷鮮齜絞轎 蔚拿捎啥 T免。如果秘??位空缺或因其他任何原因??]有能履行有?盞拿t法或本公司章程?t定或授?嚶擅 齷螄蠣 齙娜魏問亂耍 捎啥  蔚鬧 蚋泵 齷螄蛟?助理或副秘? 觶蝗綣]有能履行相?盞鬧 蚋泵t可由董事?話慊蛺e情?r而就此授?嗟謀竟 就 蝗聳坎壞猛r 21.2 如果法或本公司章程?t有任何?l文定或授?嗄呈馬?必由以??身份行事
董事及秘?r作出或向董事及秘?r作出,?t不得因事已由同?r?味 錄懊耐 蝗聳孔 齷虼婷 齷螄蟯r?br /> 董事及秘?耐 蝗聳孔 齷虼婷 齠??櫸舷嚓P定。

22 印章的一般管理及使用
印章的保管和 22.1 董事? 咨票9苡 攏 揮性詼 蚪?董事?啻磯 氖褂br /> 董事?T? 路嬌墑褂糜 隆7殘杓由w印章的文件一名董事署,?K由秘?蛄硪幻 祿蚨 櫬四康鬧付 鈉淥T加。券印章?榭逃小缸C券」一的印章的?髡嫘問劍 H用於在本公司行的券上以及??造或明行券的文件上章。董事?Q定,在一般或特定情?r下? C券印章或任何名或其任何部分以?髡婊蠐噓P授?嗔忻韉鈉淥C械方式附加於或於股份、股?嘧C、?嘧C或其他形式的券? 希 螓霞由w券印章的任何上述明文件?o需任何人士的名。?λ猩埔獾嘏c本公司??I?盞娜br /> 士而言,所有被加或上上述印章的文件? 灰??榻?董事事先授?嘍患由w或上印章。

印章 22.2 本公司可按照董事?Q定置一??於曼群?u境外使用的印章。

?檣w章和使用印章之目的,本公司可以加印章的?嫘問街付ㄈ魏未砣嘶蠔M T?楸竟 鏡拇砣耍 ?等代理人使用印章?r可受到的限制。?o本公司章程?t何提及「印章」,被或可能被用?r,? 灰??楠 鮮鱍}印章。

支票和行 22.3 所有支票、承?鍍 y票、?R票及其他流通票?拖蟣竟 靖犢畹陌才br /> 收? ?按董事?r以?Q形式?Q定的方式被署、提取、接受、背?蛞雲淥問獎緩?署(乎情?r而定)。本公司? 抖 r?Q定的行行?簟br />
指定受?噯說22.4 董事?剎r?K?r以加印章的授?轡 ??蚊魏喂 盡?燙?或?嗔br /> 人士或任何由多位人士成的非固定?F(?o是董事?苯踴蜷g接提名)在有期?偽竟 鏡氖噯耍K因此目的在董事?J?槭 妥們啵  懷 獎竟 菊魯碳??t予董事?蚱淇尚惺溝嗔Γ T?任何授?轡 ??瑟  J? m的?l款以保障及便利任何受?噯擻薪灰椎娜聳浚K且可授?噯魏臥?受?噯宿D授其所有或任何的?嗔Α? 妥們唷br />
受?噯撕?署 22.5 本公司可以加印章的?嫖募 鴕話慊蛉魏尉唧w事授?噯魏穩f
士?櫧涫噯嗽謔瀾縟魏蔚攸c代其署的?f及文件,?K代其立及署合同。所有受?噯舜?竟 競?署?K有??人印章的?f?Ρ竟 揪哂屑s束力,?K具有如同有本公司印章一?擁姆 尚 Αbr />
地?^或地方委 22.6 ?榱斯芾?竟 鏡娜魏問眨  稍陂_曼群?u、香 、中?鵲T?br /> 或其他地方立任何委?T? ^或地方委?T?虼硤?,也可指定任何人?T成?樵?委?T? ^或地方委?T?虼硤?的成?T,?K定其薪酬。董事?部?湎磧械嗔Α? 妥們啵 呃U股款和?]收股份的?嗔Τ猓┴D授予任何委?T? ^或地方委?T?虼砣耍K授予其授的?嗔ΓK授?噯魏蔚胤轎T?某T或任何人填委?T?魏慰杖幣約霸謨鋅杖鋇那r下行事的?嗔ΑT?任何指定或授?嗔 砂湊斬 J?楹線m的?l款?K受制於有?l件下作出。董事?沙蜂N其指定的任何人?T?K取消或改?嗔 D授,但是以信?B度行使的人士在未收到任何撤或更通知前? 皇艽擻啊T。

立退休基金和 22.7 董事?檳殼盎蛟?在任何?r候於本公司或本公司的任何附?俟T工股?嗉br /> ??的?嗔br /> 司,或本公司或其任何附?俟 鏡娜魏溫??或公司任或服?盞br /> 任何人?T,或目前或曾在任何?r候於本公司或上述任何其他公司?味 祿蚋嘸?管理人?T,以及目前或曾在本公司或上述其他公司?問芐焦?骰蚵??盞娜T,以及上述人?T的配偶、孀、夫、?偌捌涔 B人士的利益,立?K持或促使立及持任何供款或免供款的退休金或公金或老基金或(普通?Q可的)?T工或管理人?T的股?嗉鈑???,或提供或促使提供捐、?嶁艚稹?誦萁稹 蛸N或酬金上述人士。董事?囁稍O立和助或供款?Ρ竟 淨蛉魏紊鮮銎淥 居幸婊蠐欣壩謝菀嫻娜魏C??、?F、?蚧穡 ?可?槿魏紊鮮鋈聳恐?侗kU,及就慈善或仁?窞I或任何展或任何公共、大或有益事?I捐或提供保金。董事?為?或同上述任何其他公司合行任何上述事。?紊鮮雎??棧氖氯魏臥?等工作的任何董事,? 嚳窒K?櫧渥隕砝奼A羧魏紊鮮鼉梔?、?3 ?灩Y本化
本化的?嗔23.1 本公司可於股?|大?細 慕ㄗh作出普通?Q,?Q定把?r在本公司任何?艋浣鴰p益表上盈的所有或任何部分,或?r其他可供分派(且?o需用?砭腿魏?先付息股支付股息或作出?洌┐乃謝蛉魏尾糠仲Y本化,?K相? 匕言?等款按相同比例分派若以股息形式分派即?嗟玫椒峙傻墓|,但是?K非以金支付,而是用部分款?楣|付他??各自所持股份在?r未足的股款,或用於付本公司按上述比例配及分派股?|?K且入??橐牙U足的未行股份或?嘧C或本公司的其他券,或部分以一方式及部分以另一方式行。董事??促使上述?Q案生效,但前提是?楸l?t之目的,股份行溢?r?艉唾Y本回?湟約叭魏浠虼槲?利??的基金只可用於付作?橐牙U足及行本
公司股?|的未行股份的股款,或受制於法定,用於付已部分付款的本公司券的到期? 洞呃U股款或分期付款。

本化?Q的 23.2 每任何本公司章程?t第23.1?l指明的案得以通,董事???τ啊T
?Q本化的未分配利??作出所有?芨都斑\用,以及行所有有的配股及行已足股份、?嘧C或其他券(如有)的事宜,?K且概括而言,作出?槭Q得以生效的一切行?榧笆慮椋br /> (a) 如果可分派的股份、?嘧C或其他券需不足一股或一???撾唬  扇嘧 銎湔J?楹線m的?芨叮 噓P?芨妒峭ㄟ^行碎股
股票或以金支付或以其他方式作出的( 括定合?慵俺鍪?br /> 部或部分零碎?  宜每銬??Q被分派予有? 磧械墓|,
或定可不予理?蟶穩牖螄穩耄 蛞?定零碎? 睦騅?
?w於本公司而非相股?|所有的?l文);
(b) 如果在任何股?|的登地址所?俚^?o登明或未完成其他特?e或繁的手,?t?鏖?任何有??c分享? 嘁嫻囊﹤s文
件?倩蚩贍儼緩戲  蚨 J?椴槊饔噓P等要或接
等要的法律及其他定是否存在或查明有法律及定的
用?a生的成本、支或可能造成的延不符合本公司利益,
(c) 授?噯魏穩聳看硭芯哂杏噓P?嘁嫻墓|本公司立?f,定分?e向其配按本化他??可享有的入??橐牙U足的
任何其他股份、?嘧C或其他券,或(情?r而定)由本公司代
表相股?|?Q本化的各?e股?|的部分利??,用於
付他??有股份中未足的股款或其任何部分,且根??授?嚶?
立的任何?f?λ杏噓P股?|均有效?K具有束力。

23.3 董事?刪捅竟 菊魯碳??t第23.2?l所批準的任何本化全?嘧們橛?明,在情?r下?K根??本化,有?喃@配及分派入??橐牙U足的本公司未行股份或?嘧C的一名或多名股?|的指示,可向股?|透?嬙ㄖ 竟 咎崦囊幻蚨嗝聳顆滸l及分派股?|有
? 磧械娜?槔U足的未行股份、?嘧C或其他券。收到通知的日期不得於本公司就批準本化而行股?|大??天。

24 股息及?br /> 宣派股息的 24.1 受制於法及本公司章程?t的定,本公司可在股?|大?梢嗔br /> 任何?虐l放的股息,但股息不得超董事?ㄗh的金。

24.2 在支付管理用、借款利息及董事?J?鳧妒杖冑再|的其他用後,股息、利息及利及就本公司投? 杖〉娜魏紋淥 帳杖冑再|的利益及得益,以及本公司任何佣金、管?唷 懟?D及其他用及常性收入均??成本公司可供分派的利??。

董事??24.3 董事?梢栽諂湔J?楸竟 鏡睦?允的情?r下不?r地向股?|派中期股息的?嗔br /> 等中期股息,尤其是(但在不?p害前述的一般性原?t的前提下)本公司的股本??分?椴煌 ??e?r,董事?墑褂帽竟 鏡墓殺鞠蛸x予其持有人延的或非??先?嗟墓煞菁百x予其持有人得股息的??先?br /> 的股份分派中期股息,?K且如果董事?嬲\地行事,?t?o需?Ω接腥魏?先?嗟墓煞蕕某鐘腥順魏嗚?任。

24.4 如果在董事?J?楸竟 鏡睦?允行分派的情?r下分派股息,董事?部梢園湊彰堪 昊蚱淥善溥x定的期按照固定比率支付?br /> 予支付的股息。

董事宣?鴨24.5 此外,董事?剎r地就任何?e股份按其? m的金?K於其派付特?e股息的
?嗔br /> ? m的日期宣?鴨胺峙商e股息,本公司章程?t第24.3?l有董事?鴨芭篩噸釁詮上 嗔 盎礱舛  韶?任的定
在作出必要通後,用於宣?鴨芭篩度魏臥?等特?e股息的情?r。

股息不以股本 24.6 除本公司合法可供分派的利??及?洌  煞菀r)外,不得宣?鴉蛑?br /> 分派股息。本公司不承?上 睦 br />
以股代息 24.7 ?o何?r董事?蟣竟 駒詮|大?Q就本公司的股本分派或宣派股息,董事?梢贓M一步?Q︰
於金 (a) 等股息全部或部分地通配?K入??槔U足股款的股份的?br /> 形式行支付,而有?喃@得分派股息的股?|有?噙x?瘳F金而非配
股的形式收取全部股息或部分股息。在此情?r下,以下?l文? br /> 以用︰
(i) 於等配股的基?˙?由董事?Q定;
(ii) 董事?Q定配基?梳幔 ?提前至少??星期向股?|出?br /> 面通知,告知其所被授予的?啵K通知寄送?癖br /> 格,且明?槭拐教鍆椎倪x?癖碭襠??予遵循的程序、
? ?表格寄往的地及截止日期?r;
(iii) 股?|可就附有?嗟墓上 糠值娜 炕蠆糠中惺慣x?啵br /> (iv) ?K未正式行使金?嗟墓煞藎 ?「非?窆煞蕁梗┌壞靡袁F金派付股息(或以上述配股份的方式支付的部分股息),
而按上述定的配基?氏蚍沁x?窆煞莩鐘腥伺滸l入?br /> 列?橐牙U足股款的股份?硪怨紗 櫬四康模  ˙?
??睿 ㄈ魏翁e?簟 煞蒞l行溢?r?艏百Y本回
?洌ㄈ纈校└p益??畹娜魏尾糠鄭 蚨 Q定可供分派
的其他款(有款相於按有基?  滸l的股份的
面值),用於足按基?逝滸l及分派予非?窆煞莩br /> 有人的?的抗煞藎br /> 或
?褚怨紗(b) 在董事?J? m的情?r下,有?嗍杖≡?等股息的股?|有?噙x?袷杖﹀滸l?K入??橐牙U足股款的股份而非全部或部分股息。在
此情?r下,以下?l文? 枰贓m用︰
(i) 於等配股的基?˙?由董事?Q定;
(ii) 董事?Q定配基?梳幔 ?提前至少??星期向股?|出?br /> 面通知,告知其所被授予的?啵K通知寄送?癖br /> 格,且明?槭拐教鍆椎倪x?癖碭襠??予遵循的程序、
? ?表格寄往的地及截止日期?r;
(iii) 股?|可就附有?嗟墓上 糠值娜 炕蠆糠中惺慣x?啵br /> (iv) 正式行使股份?嗟墓煞藎 ?「?窆煞蕁梗┌壞靡怨煞菖篩豆上  蟶鮮齦?x?嗟墓上 糠鄭  ?按上述定的
配基?氏蜻x?窆煞莩鐘腥伺滸l入??橐牙U足股款的股份
?硪怨紗 櫬四康模  ???灩Y本及用本公司?br /> ??畹奈捶峙淅?的任何部分( 括任何特?e?簟 煞蒞l
行溢?r?艏百Y本回?洌ㄈ纈校└p益??畹娜魏尾糠鄭br /> 或董事?Q定可供分派的其他款(有款相於按有
基?  滸l的股份的面值),用於足按基?逝滸l
及分派予?窆煞莩鐘腥說倪m?的抗煞藎br /> 24.8 根?竟 菊魯碳??t第24.7?l的定所配的股份? c各配人?r所持股份的?e相同,?K在各方面各配人?r所持股份享有同等地位,但?H不分享︰
(a) 有股息(或上文所述的股份或收取金股息?啵 換br /> (b) 於派付或宣派有股息之前或同?r所支付、作出、宣派或宣?訓娜魏紋淥峙傘 t利或?  嵌 r宣?M就相股息
用本公司章程?t第24.7(a)?l或第24.7(b)?l的定或同?r宣?br /> 等分派、利或?   ˙?明根?竟 菊魯碳??t第
24.7?l的定?  滸l的股份有?嚳窒碓?等分派、利或? br />
24.9 董事?蛇M行其?楸匭杌蜻m宜的所有行?榧笆馬?,以使根?竟 菊魯碳??t第24.8?l的定行的任何本化生效,如果可分派的股份不足一股,董事?腥嘧 銎湔J?楹線m的?芨叮 ㄒ?定合?慵俺鍪? 炕蠆糠至闥  宜每銬??Q被分派予有? 磧械墓|,或定可不予理?蟶穩牖螄穩肴 炕蠆糠至闥  蛞?定零碎? 睦騅??w予本公司而非相股?|所有的?l文)。董事?墑噯魏穩聳看砣 w利益相股?|就有本化及附? 亂伺c本公
司立?f,根??授?嚶?立的任何?f?λ邢嚓P方有效?K具有束力。

24.10 本公司在董事?ㄗh下可通普通?Q就本公司任何一特定股息行?Q,?o本公司章程?t第24.7?l如何定,可以配?K入??橐牙U足股款的股份的形式派全部股息,而不予股?|?袷杖∥F金股息代替等配股的任何? br />
24.11 如果任何股?|的登地址所?俚^?o登明或未完成其他特?e手,?t?鏖?任何有股息?嗷蜆煞菖滸l的要文件?倩蚩贍儼皇欠翊嬖諢蠆槊饔噓P法律及定的用?a生的成本、支或可能造成的延不符合本公司利益,?t董事?伸度魏吻r下?Q定,不得向等股?|提供或作出本公司章程?t第24.7?l定的股息?嗉骯煞菖滸l,在等情?r下,上述?l文? ??Q定一?汩??K?私忉?。

股份溢?r及 24.12 董事??立名?楣煞蒞l行溢?r?艫?浚K不?r地? 喈?於就?br /> 本公司行任何股份已支付溢?r金或?r值的款入??俊1竟 究梢浴豆 痙 吩S可的任何方式用股份行溢?r?簟1竟 卷??r刻遵守《公司法》有股份行溢?r?艫囊?定。

24.13 董事?誚ㄗh分派任何股息之前,可?謀竟 糾?中???芷湔J?楹線m的相金作?橐豁?或多?洹6 勺孕Q定用等?湟鄖??Ρ竟 鏡乃?或本公司的?棧蚧蠐胸???付任何借
本或足股息或用作任何其他本公司利??可被用的用途,
在等用前,董事??可以自行?Q定? 噓P款用於本公司?
或用於董事?贍懿r地? m宜的投( 括本公司股份、股?嘧C及其他券),在此情?r下,董事?o需???莧魏為?立於或不同於本公司任何其他投的?洹6 噯?慎?椴灰俗楣上 峙r,亦可不把任何利???蘢洹br />
按照??股本比例 24.14 除任何股份所附? 虯l行?l款另有定外,就支付股息的整??期分派股息
?壬形蠢U足股款的任何股份而言,一切股息按派股息的任何期?裙煞蕕?股款比例分配及支付。就本?l?t而言,凡在催前就股份所付的股款不?灰??楣煞蕕?股款。

保留股息等 24.15 董事?刪捅竟 鞠磧辛糝嗟墓煞荼A羧魏 豆上 蚱淥 犢銬?,用作清??或履行有留置?嗟鍘 ??f。

24.16 如果任何人士根?餃乃d有?鬢D股份的?l文有?喑楣|,或根??等?l文有?噢D股份,?t董事?殺A艟馱?等股份? 柚?兜娜魏喂上 蚱淥 犢銬?,直至有人士成?樵?等股份的股?|或等股份。

扣?p?24.17 董事? 隊樅魏喂|的股息或其他? 犢銬?中,扣除股?|因催股款、分期股款及其他? 犢銬?而目前? 隊璞竟 鏡乃鋅銬?(如有)。

股息及共同 24.18 批準派股息的任何股?|大?上蜆|催大?h?Q的股款,但向每催
名股?|催的股款不得超? 蚱渲?兜墓上  掖呃U的股款? 諗砂l股息的同?r支付,如果本公司股?|有相安排,?t股息可催股款相互抵。

以??物形式 24.19 董事??股?|於股?|大?堅崢芍甘荊 苑峙扇魏畏N的指定分
派股息
(尤其是任何其他公司已足股款的股份、?嘧C或可券的股?嘧C)的方式或任何一或多方式全部或部分??付股息,有分派出困?r,董事?梢雲湔J? m的方式解?Q,具而言,可不理?闥  闥楣煞萆穩牖螄穩牖蛞?定零碎股份利益?w予本公司所有,可?櫸峙傻哪康畝_定等指定或其任何部分的?r值;可按照所定的?r值作?榛識Q定向股?|支付金,以整各方的? 豢稍詼 J? m宜的情?r下? ?等指定?w於受人;可委任任何人士代表有?嗍杖」上 娜聳亢?署任何必需的文件及其他文件,且等委任?儆行?T諞?定的情?r下,合同?˙?根??法?l文的定?滸福  晌 穩魏穩聳看磧嗍杖」上 娜聳亢?署合同,且委任?儆行?br />
生效 24.20 於理股份?艫怯?前,股份?K不同?r移收取有股份的已宣派股息或利的? br />
24.21 宣?鴉Q支付任何?e股份的股息或其他分派的任何?Q(?o是本公司於股?|大? 齙Q或董事?Q),受制於《上市?t》下,可以指明於指定日期(即使日可能早於通?Q的日期)的??I?r束?r向?r已登的有股份持有人支付或作出等股息或分
派,且按照上述人士各自登的持股比例支付或作出股息或其他分派,但不得?p害任何等股份的人受人之享有有股息的? br />
就等股份的任何股息、中期及特?e股息或利及其他? 犢銬?或? 蚩煞峙韶?出具有效收?br />
支付 24.23 除非董事?磧兄甘荊 t可以支票或股利?蝸蛉魏喂煞莩鐘腥酥?度魏 袁F金支付的股息、利息或其他? 犢銬?,支票或股利?慰舌]寄至有?嗍杖〉墓|的登地址,在名持有人的情?r下,?t寄至名列股?|名?允孜壞娜聳康牡怯?地址,或持有人或名持有人可能?嬤甘鏡撓噓P人士及地址。每??按上述方式寄送的支票或股利?蔚氖芸釗隧??樵?等股份的持有人或(在名持有人的情?r下)名列股?|名?允孜壞某鐘腥耍 ]概由等人士自行承? 犢鉭y行?冬F等支票或股利?吾幔 幢硎頸竟 疽丫馱?等支票或股利?未淼墓上 通u或利妥?楦犢睿 徽?其後等支票或股利?問欠癖槐I或其中的任何背?欠楠竊 br />
24.24 如果等支票或股利?蕪B?紗尾槐冬F,本公司可停止寄送等股息支票或股利?巍H歡 ?等支票或股利?問狀我o法送而被退回?r,本公司亦可行使其?嗔νV乖偌乃馱?等股息支票或股利?巍br />
未股息 24.25 所有在宣派後一年仍未的股息或利可由董事?對?等股息或利前用作投或其他用途,其利益?w本公司?S校 竟 靜虼順橛噓P股息或利的受人,亦?o需就任何取的款??P舍崍耆暈傳@的所有股息或利可由董事?]收,?K?w本公司所有,一?]收,任何股?|或其他人士就有股息或利均不享有任何? 蟶晁唷br />
25 失去的股?|
出售失去的股 25.1 倘出下列情?r,本公司有?喑鍪?魏我晃還|的股份或因身故、破?|的股份
或法例??施而?鬢D於他人的股份︰
(a) 合共不少於三??有? 袁F金支付等股份持有人的支票或股
利?臥2年?熱 咳暈冬F;
接有股?|或因身故、破或法例??施而有? 磧性?等股份
的行或存在的任何象;
(c) 在上述的12年期,至少? 丫蛻鮮齬煞菖砂l三次股息,而股?|於有期?K?o索取股息;及
(d) 於12年期?M?r,本公司於?笳驢 V告,或受制於《上市?t》,按本文提供的子方式透可送通告的子通,予有意出售
等股份的通告,?K自刊登?V告日期三??月已?M,?K
且已知??交所本公司欲出售等股份的意向。

任何出售所得款?Q?w本公司所有,本公司於收款?Q後,即欠付名前股?|一相等於?Q的款。

25.2 ? M行第25.1?l?M行的任何出售,本公司可委任任何人士以人身份署上述股份的文件及促使生效所必的有其他文
件,而等文件? q如由登持有人或有?嗤高^股份?鬢D得有股份的人士署般有效,而受人的? 蠐噓P程序中的任何或?o效事而受到影。出售所得款?Q?w本公司所有,本公司於收款?Q後,欠付名前股?|或上述原? 嗍杖」煞蕕鈉淥聳懇還P相等於?Q的款,?K? ?位前股?|或其他人士的姓名列?樵?款的?噯K加入本公司??俊S噓P?嶄挪皇苡?於信安排,本公司不?痛酥?度魏衛  轡溈?就其?I?湛佑玫乃每銬??Q或? ?款?Q投於董事?贍懿r? m宜的
投(本公司或其控股公司的股份或其他券(如有)除外)所取的任何金作出呈?蟆br />
26 ? 募br /> ??傻怯?文件等 本公司有? S?r??訓怯?且由登日期?M六年的文件、?謖J、管理??V慣^?敉ㄖ ?轡 ?? Y婚?蛩勞鱟C?芭c本公司券的?儆噓P或影本公司券的?俚鈉淥br /> 件(「可登文件」),及由日期?M?贍甑乃泄上?嗉案 糾嫻那r下局性地假,每以上述方式?K已於登?隕細D文件或可登文件作出的乃正式且妥地作出,每份以上述方式??霓D文件或可登文件均?檎角彝樁?登
的合法有效的文?蛭募 糠菀隕鮮齜絞戒N??墓善本檎角彝樁?的合法有效的股票,以及每份以上述方式??納鮮銎淥募榫捅竟 曰蠐?所列的情而言合法及有效的文件,但?l件是︰
(a) 上述?l款只用於基於善意且?K未向本公司出任何文件可能
涉及的索(?o涉及何方)的明通知的文件之??br /> (b) 本?l?熱薟壞美斫楸竟 居蟹 韶?任在上述情?r之前或(如?o本?l?t)本公司?o承? 韶?任的任何其他情?r下? 魏br /> 等文件;及
(c) 本?l?τ噓P? 魏撾募奶 霆σ勻魏畏絞教?置等文
件的提述。

即使本公司章程?t有任何?l款,董事可在用法律允的情?r下授?噤N??l?t所述的已由本公司或股份登代?榭s影或通
子方式保存的任何文件或股份登有的任何其他文件,但本?l?t?H用於基於善意且?K未向本公司出文件的保存可能涉及
索的明通知的文件之??br />
27 年度申?蠹滸br /> 年度申?蠹董事??根??法必要的年度申?蠹叭魏紋淥匾 滸浮br />
?滸br /> 28 ??br /> 保存的??28.1 根??法的定,董事??安排保存足以真??和公平反映本公司?I?r?K示及解其交易及其他事所的??盡br />
保存??康28.2 ??卷?存置於本公司在香 的主要??I地或(受制於法的定)地
董事?J? m合的其他一??或多??地,?K? 墑賈兩K可供董事查


股?|查 28.3 董事?剎r?Q定是否以及以何程度、?r、地、在何?l件或定下,公本公司??考?荊 甥現 唬  怨└|(本公司高管理人?T除外)查。除法或任何其他有法律或法予的或董事?蟣竟 駒詮|大?縴嗟囊醞猓 魏喂|?o?嗖殫?本公司任何??俊?淨蛭募br />
年度?p益??考28.4 董事??安排期?鵲p益??浚 褪追?慷裕 殺竟 境閃?Y?br /> 日始;就任何其他情?r,由上一份??塊_始)同?p益??慨?日的?懟 陀噓P?p益?? w期的本公司盈利或?p及本公司截至期止的事?r的董事?蟾妗9.1?l而的有等??康????蟾婕胺 煽贍芤?定的其他?蟾婕?浚K在每?霉|周年大?蟣竟 竟|呈?蟆br />
送股?|的 28.5 ? 豆|周年大?蟣竟 竟|呈?蟺奈募母北卷?於大?掌詼 履甓蟾婕br /> ?淼br /> 前不少於21整日,按本公司章程?t所定的出通知的方式送本公司各股?|及本公司各?嘧C持有人,但本公司不需要? ?等文件的副本送本公司不知悉其地址的任何人士或超一位的名股
份或?嘧C持有人。

28.6 在本公司章程?t、法及所有用的法及法?t( 括但不限於交所的?t)允及遵守上述的情?r下,?K受制於取得上述要求所必的所有同意(如有),於股?|周年大? 漲安簧鳧1日向本公司任何股?|或任何?嘧C持有人以不反本公司章程?t及法的
方式寄基於本公司年度??康呢??蟊碭乓 約芭c??坑噓P的
董事?蟾婕????蟾媯 ?根?竟 菊魯碳??t、法以及所有用法律及法所要求的格式?K 含所要求的料),就上述人士而言? 灰??橐遜細8.5?l的定,但是任何其他有?噯〉帽竟 鏡哪甓?懇約芭c??坑噓P的董事?蟾婧????蟾嫻娜T如
果要求,其可以向本公司出?嬙ㄖ 姆絞劍  蟊竟 駒謫??蟊碭乓 醞庀蚱滸l送本公司的年度??懇約壩噓P的董事?蟾婕?
???蟾嫻耐暾  母北盡br />
29 ??
???? 29.1 ????? 磕?本公司的?p益??考百Y?恚K就此一份?蟾孀櫧涓郊T??蟾騅?於每年的股?|周年大?蟣竟 境K供任何股?|查。????? 訥@委任後的下一?霉|周年大?捌淙紋鵲娜魏紋淥r在董事?蛉魏喂|大?囊 笙略詮|大?br /> ?蟾奼竟 鏡?俊br />
????的委任 29.2 本公司? 諉看喂|周年大?ㄟ^普通?Q案委任本公司的一名或及酬金
多名????,任期至下?霉|周年大?T???任期?M前??淞T免,? 曬|在股?|大?弦雲脹Q批準。根?渡鮮幸??t》?l文,董事?商鈦a????位的任何?r空缺,惟於任何有空缺持期
,尚存或留任????(如有)可?溫??鍘???酬金由本公司在通普通?Q案委任????的股?|周年大?洗_定,但股?|可在任何特定年度的股?|大?賢ㄟ^普通?Q案授?嗔τ瓚 源_定??
??的酬金,而於遵守上市?t的前提下,?樘鈦a任何?r空缺而任命的任何????的薪酬可由董事??定。?H能委任立於本公司的人?T????。

??勘灰?作 29.3 ???????K由董事?豆|周年大?銑蟺拿糠?蟊碓諞呀Y算的情?r
大?堅樽 K版本,除非在批準後三??月?勸l任何。

在期任何?r,?  錘 陀噓P作出修後的??蟊樽 K版本。

30 通知
送通知 30.1 除本公司章程?t另有定外,本公司可通下列《上市?t》定準以及符合《上市?t》定的任何方式向任何股?|出任何通知或文件( 括任何公司通),董事?部砂湊丈鮮齜絞較蟶鮮鋈聳堪l出任何通知︰
(a) 由?H肆粼詮|於股?|名?鵲怯?的地址;
(b) 寄送付的件至股?|於股?|名?隕系怯?的地址(若通知或文件?囊耐硪t? 高^航空件寄送);
(c) 以子方式送至股?|向本公司提供的任何子或地址或
站;
(d) 上於本公司站及交所站;或
(e) (在通知的情?r下)按《上市?t》所述的方式刊登?V告。

在股份的名持有人的情?r下,所有通知? l送?r名列股?|名?允孜壞穆?名持有人,?影l出的通知即??成向所有名持有人出的足?蟯ㄖ br />
30.2 每次股?|大?耐ㄖ ?以上文可的任何方式向下列人士出︰(a) 截至大??日期名列股?|名?緣乃腥聳浚 鞘竊諑?名持有人的情?r下,否?t一向名列股?|名?允孜壞穆?名持有人出
通知,通知即?槌浞滯ㄖ br /> (b) 任何因身?樵]?怨|的合法代理人或破受人而得股
份?磧嗟娜聳浚 ?等?怨|若非身故或破本? 嗍杖br /> 大?ㄖ br /> (c) ????;
(d) 各董事及替任董事;
(e) 交所;及
(f) 根?渡鮮幸??t》向其寄有通知的其他人士。

30.3 ?o任何其他人?T有?嗍杖」|大?ㄖ br />
通知被作已送 30.4 任何通知或文件( 括公司通)︰
的情?r
(b) 凡是以方式寄的,被?橐鴦斷惘鵲泥]局投之後的次日送,且明有通知或文件的信封或封套已付足、
正??地址?K在有局投,即足以作?樗瓦_的明,而由
秘?蚨  蔚鈉淥聳亢?署的?孀C明,表明有通知
或文件的信封或封套已如此??明收件人地址及在有局投
,即?榫Q定性的?br />
(c) 以本公司章程?t定的子方式出的,? 灰??橐鴦鍍潯懷曬魎彤?日後的翌日或《上市?t》或任何用法律或法指定的
晚?r送及交,而?o需接收人收到子? ?;
(d) 以登於本公司站及交所站出的,? 灰??樵讜?通知首次出在本公司站及交所站之日或《上市?t》定的晚
?r送;及
(e) 以?V告方式送的,? 灰??橐鴦犢 V告的官方刊物和或?笳驢 l之日(或如刊物及或?笳碌目 l日期不同,?t?榭 l的最
後一日)送。

向因股?|身故、 30.5 如果由於一名股?|身故、神志紊?y或破而使一名或多名人士? 煞萆裰疚y或破
而有?嗍杖br /> 享有?  竟 究賞ㄟ^已付信件的方式向其送通知,通知的人士
送通知
其中收件人? ]明?橛噓P人士的姓名或身故股?|代理人或破
股?|受人的名或任何似的描述,?K寄至享有?嘁嫻娜聳烤痛慫 ┐南惘?罰ㄈ纈校  潁ㄔ詘瓷鮮齜絞教 ┬噓P地址之前)沿用的如同有股?|?K未身故、神志紊?y或破事件的任何相同方式出通知。

受人受先前 30.6 如果任何人士因法律的施行而或以任何其他途?接喃@得任何出的通知

股份,?t其姓名及地址登於股?|名?鄖耙丫陀噓P股份向其取得股份?俚娜聳空槳l出的所有通知均?ζ渚哂蟹 杉s束力。

通知在股?|身故後 30.7 任何依?竟 菊魯碳??t交或送交有股?|的通知或文件? 灰?仍然有效
?橐丫腿魏喂|?為?或其他人士名持有的任何登股份而妥?br /> 他人士取代其登?橛噓P股份的持有人或名持有人?櫓梗楸竟 菊魯碳??t之目的,有送被?橐殉浞窒蚱溥z代理人及所有其名持有任何等股份?嘁嫻娜聳浚ㄈ纈校┤瓦_通知或文件。

署通知的方式 30.8 本公司所出的任何通知可以署或?髡嬗  潁ㄈ縵嚓P)子署的方式署。

31 料
股?|?o?嗖殫? 31.1 任何股?|均?o?嘁 蟊竟 就嘎痘蛉〉帽竟 窘灰自?情、任何?鳧痘虻餒Y料
可能?鳧渡I秘密或可能涉本公司?I?戰??秘密程的事宜且董
事?J?榫凸|或本公司的利益而言不宜向公透露的料。

董事有?嗯31.2 董事? 蛉魏喂|放或披露其所?磧小 9芑蚩?樸噓P本公司料
或其事?盞娜魏鎢Y料, 括(但不限於)本公司股?|名?約斑^?艫怯??災興d的料。

32 清
32.1 根? 痙  竟 究賞ㄟ^特?e?Q案?Q本公司自清。

清後以??物 32.2 如果本公司清(不?僮灶?、受管或法庭命令清),清人可在分派
的?嗔br /> 本公司特?e?Q授?嗉霸?法定的任何其他批準下,? 竟 救 炕蛉魏尾糠仲Y以??物分配股?|(不等?橐活?或多不同的)。清人?檣鮮瞿康囊部榍笆齜峙淶娜魏嗚?定其?楣 降r值,?K?Q定股?|或不同?e股?|的分配方式。清人可在得似的授?嗷蚺枷攏榱斯|的利益,?? 炕蛉魏尾糠衷?等信?w?儆瑁ㄔ誶灞P人得似的授?嗷蚺技笆苤旗對?法下? m的)受人,其後本公司的清可能束且本公司解散,但不得??迫股?|接受任何有?盞餒Y、股份或其他券。

清?r分派 32.3 如果本公司清,而可向股?|分派的不足以??全部已足的股
本,?t的分派方式?楸M可能由股?|按照始清?r所持股份的已多於??於始清?r全部已股本有,?t?悼砂垂|在始清?r所持股份的已股本的比例向股?|分派。本?l?t不?p害根?e?l款及?l件行的股份的持有人的? br />
送法律程序 32.4 如果本公司在香 清,本公司?r不在香 的每名股?|? 詒竟 疚募br /> 通有效?Q自清或法院作出本公司清的命令後14日?認蟣竟 景l出?嬙ㄖ   文澄幌惘用褙?接收所有涉及或根?竟 廄灞P出的?饔?、通知、法律程序文件、法令及判?Q? ?中列明有人士的全名、地址及?I,如果股?|未作出有提名,本公司清人可自行代表有股?|作出委任,?K向任何有委任人(不由股?|或清人委任)出通知,? 詬鞣矯奼灰??櫫咨撲瓦_有股?|,如果任何等委任是由清人作出,其? 詵獎愕墓缺M快在其? m的情?r下通刊登?V告的方式向有股?|送有通知,或以?焯?信方式? 噓P通知寄至有股?|於股?|名?緣牡?罰 噓P通知被?殪V告首次刊登或信件投後的次日送。

33 ????
????董事及 33.1 各董事、????或本公司其他高管理人?T有?謀竟 鏡餒Y中高管理人?T
得????,以????其作?槎 隆???或本公司其他高管理人?T在?僭V或?o罪的任何民事或刑事法律中行抗而招致或蒙受的一
切?p失或法律任。

33.2 受制於《公司法》,如果任何董事或其他人士有??人任支付任何主要由本公司欠付的款,董事?珊?或促使任何涉及或影本公司全部或任何部分的按揭、押或其上的抵押,以????方式?R蟶鮮鍪亂碩?的董事或人士免因等法律任而遭受任何
?p失。

34 政年度
政年度 除非董事另有定,否?t本公司政年度? 睹磕甑2月31日束,?K於?猿閃 甓柔崦磕月1日始。(未完)
各版頭條