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時間︰2024年06月05日 22:35:33 中財網
原標題::新疆股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告

公告編號︰2024-臨 076
新疆股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。新疆股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會
第二次會議于 2024年 5月 31日以書面和電子郵件方式通知各位董
事,6月 5日上午 10:30分以現場加通訊表決的方式召開,董事長劉
偉先生主持本次會議,會議應參與表決董事 9人,實際參與表決董事9人。公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下,對審議事項
進行逐項表決,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

經過與會董事認真審議,表決通過如下事項︰
1、關于公司向申請授信敞口額度的議案;
同意公司在股份有限公司烏魯木齊分行 2024年原有經
營周轉類授信敞口額度 4.32億元基礎上,申請變更經營周轉類授信
敞口額度為 5億元整,期限兩年,由新疆天富集團有限責任公司提供連帶責任保證擔保。

同意 9票,反對 0票,棄權 0票。

2、關于公司控股子公司與關聯方簽署《采購合同》暨關聯交易
的議案;
同意公司控股子公司新疆天富偉業工程有限責任公司分別與三
家中標關聯方新疆天富遠大建築產業化有限公司、新疆天航科技有限公司和新疆天富天耀科技有限公司簽署《采購合同》,采購光伏預制管樁、光伏支架材料和光伏組件材料等,預計總額不超過 10.24億元。

此議案已經公司獨立董事專門會議審議通過,獨立董事對本事項
發表了同意的獨立意見,此項議案尚需提交公司股東大會審議。

關聯董事劉偉先生、張高峰先生均回避表決。

詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的 2024-
臨 079《關于公司控股子公司與關聯方簽署〈采購合同〉暨關聯交易的公告》。

同意 7票,反對 0票,棄權 0票。

3、關于召開 2024年第三次臨時股東大會的議案。

同意公司召開 2024年第三次臨時股東大會,審議《關于公司控
股子公司與關聯方簽署〈采購合同〉暨關聯交易的議案》。

詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的 2024-
臨 078《關于召開 2024年第三次臨時股東大會的通知》。

同意 9票,反對 0票,棄權 0票。

特此公告。



新疆股份有限公司董事會
2024年 6月 5日

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