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時間︰2024年06月05日 22:35:34 中財網
原標題::新疆股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

公告編號︰2024-臨 078
新疆股份有限公司
關于召開 2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示︰
? 股東大會召開日期︰2024年6月21日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人︰董事會
(三)投票方式︰本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相 結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間︰2024年 6月 21日 11點 0分
召開地點︰新疆股份有限公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統︰上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間︰自 2024年 6月 21日至 2024年 6月 21日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號 — 規範運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型


序號議案名稱投票股東類型
  A股股東
非累積投票議案  
1關于公司控股子公司與關聯方簽署《采購合同》 暨關聯交易的議案ˇ

1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會的議案已經公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議審議通過,相關公告于 2024年 6月 6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及相關指定信息披露媒體予以披露。

2、特別決議議案︰無
3、對中小投資者單獨計票的議案︰1
4、涉及關聯股東回避表決的議案︰1
應回避表決的關聯股東名稱︰中新建電力集團有限責任公司、新疆天富集團有限責任公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案︰無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址︰vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。


(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。


持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。


持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。


(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的, 以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
A股6005092024/6/18
(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法
1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件);法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書,于 2024年 6月 20日上午 10:30-13:30、下午 16:00-18:30到新疆石河子市北一東路 2號本公司證券部辦理登記手續;異地股東可采取傳真或信函方式登記。

2、本次現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證明、 股東賬號卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

六、其他事項
登記地址︰新疆石河子市北一東路 2號 9層證券部
郵政編碼︰832002
聯系電話︰0993-2901128
傳真︰0993-2904371

特此公告。




新疆股份有限公司董事會
2024年 6月 5日














附件︰授權委托書
授權委托書
新疆股份有限公司︰
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024年 6月 21日附件︰授權委托書
授權委托書
新疆股份有限公司︰
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024年 6月 21日
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
1關于公司控股子公司與關聯方簽署《采購合同》 暨關聯交易的議案   


委托人簽名(蓋章)︰ 受托人簽名︰
委托人身份證號︰ 受托人身份證號︰
委托日期︰ 年 月 日


備注︰
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“ˇ”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。


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