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時間︰2024年06月05日 22:35:36 中財網
原標題::天然氣股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

公告編號︰2024-014
天然氣股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示︰
? 本次會議是否有否決議案︰無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間︰2024年6月5日
(二) 股東大會召開的地點︰中國北京市朝陽區北四環中路8號北京北辰五洲皇冠國際酒店
(三) 出席會議的普通股股東持有股份情況︰

1、出席會議的股東和代理人人數251
其中︰A股股東人數248
境外上市外資股股東人數(H股)3
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)163,181,478,287
其中︰A股股東持有股份總數153,120,819,392
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)10,060,658,895
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股89.159986
份總數的比例(%) 
其中︰A股股東持股佔股份總數的比例(%)83.662988
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)5.496998

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

天然氣股份有限公司(以下簡稱公司)2023年年度股東大會(以下簡稱本次股東大會)由公司董事會召集,由董事長戴厚良先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》及《天然氣股份有限公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事12人,出席8人,董事黃永章先生、謝軍先生,獨立董事蔡金勇先生、張來斌先生因其他公務不能到會;
2、 公司在任監事8人,出席6人,監事謝海兵先生、李戰明先生因其他公務不能到會;
3、 公司董事會秘書王華先生出席了會議;部分高管列席了會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱︰關于公司 2023 年度董事會報告的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股152,581,902,17499.648044538,913,9150.3519543,3030.000002
H股4,854,379,60848.2511105,034,394,91950.040410171,884,3681.708480
普通股 合計︰157,436,281,78296.4792595,573,308,8343.415406171,887,6710.105335

2、 議案名稱︰關于公司 2023 年度監事會報告的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,113,453,75099.9951907,362,3420.0048083,3000.000002
H股9,949,184,48698.891977103,238,4091.0261608,236,0000.081863
普通股 合計︰163,062,638,23699.927173110,600,7510.0677788,239,3000.005049

3、 議案名稱︰關于公司 2023 年度財務報告的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,113,382,95099.9951437,433,1420.0048553,3000.000002
H股9,880,184,80798.206140171,828,0881.7079218,646,0000.085939
普通股 合計︰162,993,567,75799.884846179,261,2300.1098548,649,3000.005300

4、 議案名稱︰關于公司 2023 年度利潤分配方案的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,120,372,39299.999708433,4000.00028313,6000.000009
H股10,052,000,89599.91394212,0000.0001198,646,0000.085939
普通股 合計︰163,172,373,28799.994420445,4000.0002738,659,6000.005307

5、 議案名稱︰關于授權董事會決定公司 2024 年度中期利潤分配方案的議案 審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,120,471,39299.999773334,4000.00021813,6000.000009
H股10,051,959,69599.91353312,0000.0001198,687,2000.086348
普通股 合計︰163,172,431,08799.994456346,4000.0002128,700,8000.005332

6、 議案名稱︰關于給予董事會發行債務融資工具一般性授權的議案 審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,120,540,54499.999818274,5480.0001794,3000.000003
H股10,051,959,69599.913533463,2000.0046048,236,0000.081863
普通股 合計︰163,172,500,23999.994498737,7480.0004528,240,3000.005050

7、 議案名稱︰關于公司 2024 年度相關擔保事項的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股152,525,694,55999.611336590,435,9300.3856024,688,9030.003062
H股5,113,175,03550.8234614,928,704,73948.98988018,779,1210.186659
普通股 合計︰157,638,869,59496.6034085,519,140,6693.38221023,468,0240.014382

8、 議案名稱︰關于修改公司章程及股東大會議事規則的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,108,046,59899.991658807,0050.00052711,965,7890.007815
H股10,051,959,69599.913533422,0000.0041948,277,2000.082273
普通股 合計︰163,160,006,29399.9868421,229,0050.00075320,242,9890.012405

9、 議案名稱︰關于選舉公司監事的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類 型同意 反對 棄權 
 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股153,069,757,97199.96665351,058,0210.0333453,4000.000002
H股8,822,043,57987.6885271,221,507,81612.14142917,107,5000.170044
普通股 合計︰161,891,801,55099.2096671,272,565,8370.77984717,110,9000.010486


(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
  票數比例(%)票數比例(%)票數比例 (%)
3關于公司 2023 年度財 務報告的議案2,189,817,38099.6615577,433,1420.3382933,3000.000150
4關于公司 2023 年度利 潤分配方案的 議案2,196,806,82299.979656433,4000.01972513,6000.000619
6關于給予董事 會發行債務融 資工具一般性 授權的議案2,196,974,97499.987309274,5480.0124954,3000.000196
7關于公司 2024 年度相 關擔保事項的 議案1,602,128,98972.915062590,435,93026.8715404,688,9030.213398
9關于選舉公司 監事的議案2,146,192,40197.67612651,058,0212.3237203,4000.000154


(三) 關于議案表決的有關情況說明
第6、8項議案為特別決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東或股東授權代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所︰北京市金杜律師事務所
律師︰高怡敏、楊茜茜
2、 律師見證結論意見︰
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《天然氣股份有限公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。



四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。



特此公告。





天然氣股份有限公司董事會
2024年6月6日


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