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時間︰2024年06月05日 22:35:38 中財網
原標題::江甦萬林現代物流股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

公告編號︰2024-026
江甦萬林現代物流股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示︰
? 本次會議是否有否決議案︰無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間︰2024年6月5日
(二) 股東大會召開的地點︰上海市長寧區虹橋路1438號古北國際財富中心2期28樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況︰
1、出席會議的股東和代理人人數14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)182,495,997
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股 份總數的比例(%)28.8237

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長樊繼波先生因工作原因以通訊方式參會,公司半數以上董事推舉副董事長郝劍斌先生主持本次股東大會,采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人,出席8人(含通訊方式出席),董事長樊繼波、獨立董事楊曉明、獨立董事周德富因工作原因以通訊方式出席會議;
2、公司在任監事3人,出席3人(含通訊方式出席),監事會主席陳雪璋因工作原因以通訊方式出席會議;
3、董事會秘書于勁松出席了本次會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱︰公司 2023年度董事會工作報告
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

2、 議案名稱︰公司 2023年度監事會工作報告
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002


3、 議案名稱︰公司 2023年年度報告及其摘要
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

4、 議案名稱︰公司 2023年度財務決算報告
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

5、 議案名稱︰公司 2023年度利潤分配預案

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,379,55799.9361116,3000.06371400.0002

6、 議案名稱︰關于公司 2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案 6.01關于確認公司 2023年度獨立董事薪酬的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

6.02關于確認公司 2023年度非獨立董事、監事及高級管理人員薪酬的議案 審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

7、 議案名稱︰關于公司 2023年度計提資產減值準備的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

8、 議案名稱︰關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案
審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002

9、 議案名稱︰關于公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一的議案 審議結果︰通過

表決情況︰

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股182,384,95799.9391110,9000.06071400.0002



(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
  票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
1公司2023年度 董事會工作報 告16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
2公司2023年度 監事會工作報 告16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
3公司2023年年 度報告及其摘 要16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
4公司2023年度 財務決算報告16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
5公司2023年度 利潤分配預案16,36 2,90099.2934116,3 000.70571400.0009
6.01關于確認公司 2023年度獨立 董事薪酬的議 案16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
6.02關于確認公司 2023年度非獨 立董事、監事及 高級管理人員 薪酬的議案16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
7關于公司 2023 年度計提資產 減值準備的議 案16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
8關于公司及子 公司向金融機 構申請綜合授 信額度及為綜 合授信額度提 供擔保的議案16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010
9關于公司未彌 補的虧損達實 收股本總額三 分之一的議案16,36 8,30099.3261110,9 000.67291400.0010


(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案 8 為特別決議議案,已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。其余議案均為普通決議議案,均獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所︰上海左券律師事務所
律師︰屈鈺瀟、周文迪、吳漢
2、 律師見證結論意見︰
本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員資格、召集人資格、現場會議的表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。本次股東大會的表決結果合法有效。


特此公告。


江甦萬林現代物流股份有限公司董事會
2024年6月6日

? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議


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