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原標題::2023年年度股東大會會議文件




煤電產業股份有限公司

2023年年度股東大會會議文件





















2024年6月7日








煤電產業股份有限公司
2023年年度股東大會議程

會議召開時間︰2024年6月7日上午9時;
會議召開地點︰沈陽市沈河區青年大街106號10樓會議室;
會議議程︰
1、2023年度董事會工作報告;
2、2023年度監事會工作報告;
3、2023年年度報告及摘要;
4、2023年度財務決算報告;
5、2023年度利潤分配預案;
6、關于授權公司及下屬子公司2024年度融資授信總額度的議案;
7、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔保總額度的
議案;
8、關于確認公司2023年度日常關聯交易和預計2024年度日常關聯
交易的議案;
9、關于續聘2024年度財務審計機構及內控審計機構的議案。

10、听取《獨立董事2023年度述職報告》。










2023年年度股東大會
會議文件之一

2023年度董事會工作報告

各位股東︰
報告期內,公司董事會本著對公司和全體股東負責的態
度,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所
股票上市規則》等法律法規和《公司章程》、《董事會議事
規則》等公司規章制度的規定,全體董事恪盡職守、勤勉盡
責,以科學、審慎、客觀的工作態度,積極參與公司各項重
大事項的決策過程,切實履行股東大會賦予的各項職責,推
動公司持續、穩定、健康發展。現將 2023年度公司董事會
主要工作報告如下︰
一、報告期內經營情況
2023年,公司董事會帶領經營管理層審時度勢,攻堅克
難,統籌經營發展與安全生產,持續完善管控體系,全面深
化提質增效,全年完成主要經營指標如下︰
全年完成商品煤產量549.78萬噸,銷量540.23萬噸;
上網電量 20.9億度;供暖收費面積 2,724萬平方米;實現
營業總收入55.96億元;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤
0.23億元。

二、董事會日常工作情況
按照相關法律法規的要求,認真履行了各項職責,促進了公
司的健康穩定發展。

(一)報告期內會議籌備落實情況
1、報告期內,董事會根據公司發展、經營管理和規範運
作的需要,以通訊表決方式共召開 10次董事會會議,審議
並表決通過各類議案共 69項。董事會就各項議案進行了認
真審議並審慎決策,對經營層工作進行了有效及時的檢查和
督導,確保了公司經營管理工作的穩定發展。具體情況如下︰

屆次召開時間審議事項
十屆二十五 次2023.03.03一、關于公司符合發行股份購買資產並募集 配套 資金暨關聯交易相關法律法規規定條件的議案; 二、關于公司發行股份購買資產並募集配套資金暨 關聯交易方案的議案; 三、關于<煤電產業股份有限公司發行股 份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草 案)>及其摘要的議案; 四、關于與交易對方簽訂附條件生效的<發行股份 購買資產協議之補充協議>的議案; 五、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測 補償協議>的議案》; 六、關于本次交易構成關聯交易的議案; 七、關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管 理辦法>第十一條及四十三條規定的議案; 八、《關于本次交易符合<上市公司監管指引第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管 要求> 第四條規定的議案; 九、《關于本次交易構成重大資產重組、不構成重 組上市的議案; 十、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性 及提交法律文件的有效性的議案; 十一、關于本次交易相關主體不存在<上市公司監 管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相關股 票異 常交易監管>第十二條規定情形的議案; 十二、關于本次交易符合<上市公司證券發行注冊
  管理辦法>第十一條規定的議案; 十三、關于本次重組信息發布前股票價格波動情況 的議案; 十四、《關于本次交易前十二個月內購買、出售資 產情況的議案; 十五、關于批準公司本次發行股份購買資產並募集 配套資金暨關聯交易有關審計報告、備考審閱報告 和資產評估報告的議案; 十六、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合 理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價 的公允性的議案; 十七、關于本次交易定價的依據及公平合理性說明 的議案; 十八、關于本次交易攤薄即期回報情況及填補措施 的議案; 十九、關于本次交易采取的保密措施及保密制度的 說明的議案; 二十、關于交易對方就本次發行股份購買資產並募 集配套資金暨關聯交易免于發出要約的議案; 二十一、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理 本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交 易相關事宜的議案; 二十二、關于變更董事的議案; 二十三、關于修訂<煤電產業股份有限公 司募集資金管理制度>的議案; 二十四、關于修訂<煤電產業股份有限公 司內幕信息知情人登記備案管理制度>的議案; 二十五、關于暫不召開股東大會的議案。
十屆二十六 次2023.03.07一、關于解聘及聘任高級管理人員的議案; 二、關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的 議案。
十屆二十七 次2023.04.27一、2022年度董事會工作報告; 二、2022年度總裁工作報告; 三、獨立董事2022年度工作述職報告; 四、董事會審計委員會2022年度履職情況報告; 五、關于公司2022年年度報告及摘要的議案; 六、2022年度財務決算報告; 七、2022年度利潤分配預案; 八、關于聘任2023年度財務審計機構及內控審計 機構的議案; 九、2022年度內部控制評價報告; 十、關于授權公司及下屬子公司2023年度融資授 信總額度的議案; 十一、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之
  間提供擔保總額度的議案; 十二、關于確認公司2022年度日常關聯交易和預 計2023年度日常關聯交易的議案; 十三、關于執行會計準則通知並變更相關會計政策 的議案; 十四、關于批準本次交易相關加期審計報告、備考 審閱報告的議案; 十五、關于《煤電產業股份有限公司發行 股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書 (草案)(修訂稿)》及其摘要的議案; 十六、關于公司2023年第一季度報告的議案。
十屆二十八 次2023.06.08一、關于公司董事會換屆改選的議案 二、關于公司與撫順礦業簽訂<委托管理協議>的議 案 三、關于發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯 交易申請的審核問詢函的回復的議案 四、關于<煤電產業股份有限公司發行股 份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草 案)(修訂稿)>及其摘要的議案 五、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測 補償協議之補充協議>的議案 六、關于召開公司2022年年度股東大會的議案
十一屆一次2023.07.28一、關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案 二、關于設立公司第十一屆董事會專門委員會的議 案 三、關于聘任公司高級管理人員的議案 四、關于聘任公司證券事務代表的議案 五、關于批準本次交易相關加期審計報告、備考審 閱報告的議案 六、關于<關于煤電產業股份有限公司發 行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請 的審核問詢函的回復(修訂稿)>的議案 七、關于<煤電產業股份有限公司發行股 份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草 案)(修訂稿)>及其摘要的議案
十一屆二次2023.08.29一、關于執行《企業會計準則解釋第16號》並變 更相關會計政策的議案 二、關于公司2023年半年度報告及摘要的議案 三、關于沈陽焦煤股份有限公司以債轉股方式對全 資子公司增資的議案
十一屆三次2023.09.21一、關于調整公司發行股份購買資產暨關聯交易方 案的議案; 二、關于本次交易方案調整不構成重大調整的議 案;
  三、關于與交易對方簽訂附條件生效的<發行股份 購買資產協議之補充協議(二)>的議案; 四、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測 補償協議之補充協議(二)>的議案; 五、關于<關于煤電產業股份有限公司發 行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請 文件的第二輪審核問詢函的回復>的議案; 六、關于<煤電產業股份有限公司發行股 份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草 案)(修訂稿)>及其摘要的議案。
十一屆四次2023.10.27一、關于公司2023年第三季度報告的議案
十一屆五次2023.11.22一、2022年度公司高級管理人員績效考核報告
十一屆六次2023.11.29一、審議通過《關于終止發行股份購買資產並募集 配套資金暨關聯交易事項並撤回申請文件的議案 二、關于公司與交易對方簽署相關終止協議的議案
2、報告期內,董事會共提議召開2次股東大會,其中︰
年度股東大會1次,臨時股東大會1次,審議並表決通過各
類議案共37項。具體情況如下︰

屆次召開時間審議事項
2023年第一次臨 時股東大會2023.03.23一、關于公司符合發行股份購買資產並募集配 套資金暨關聯交易相關法律法規規定條件的議 案 二、關于公司發行股份購買資產並募集配套資 金暨關聯交易方案的議案 三、關于《煤電產業股份有限公司發 行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報 告書(草案)》及其摘要的議案 四、關于與交易對方簽訂附條件生效的《<發行 股份購買資產協議>之補充協議》的議案 五、關于與交易對方簽訂附條件生效的《盈利 預測補償協議》的議案 六、關于本次交易構成關聯交易的議案 七、關于本次交易符合《上市公司重大資產重 組管理辦法》第十一條及四十三條規定的議案 八、關于本次交易符合《上市公司監管指引第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監 管要求》第四條規定的議案 九、關于本次交易構成重大資產重組、不構成 重組上市的議案 十、關于本次交易履行法定程序的完備性、合 規性及提交法律文件的有效性的議案
  十一、關于本次交易相關主體不存在《上市公 司監管指引第7號——上市公司重大資產重組 相關股票異常交易監管》第十二條規定情形的 議案 十二、關于本次交易符合《上市公司證券發行 注冊管理辦法》第十一條規定的議案 十三、關于本次重組信息發布前股票價格波動 情況的議案 十四、關于本次交易前十二個月內購買、出售 資產情況的議案 十五、關于批準公司本次發行股份購買資產並 募集配套資金暨關聯交易有關審計報告、備考 審閱報告和資產評估報告的議案 十六、關于評估機構的獨立性、評估假設前提 的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及 評估定價的公允性的議案 十七、關于本次交易定價的依據及公平合理性 說明的議案 十八、關于本次交易攤薄即期回報情況及填補 措施的議案 十九、關于本次交易采取的保密措施及保密制 度的說明的議案 二十、關于交易對方就本次發行股份購買資產 並募集配套資金暨關聯交易免于發出要約的議 案 二十一、關于提請股東大會授權董事會全權辦 理本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關 聯交易相關事宜的議案 二十二、關于修訂《煤電產業股份有 限公司募集資金管理制度》的議案 二十三、關于選舉王策先生為公司董事的議案 二十四、關于選舉趙東輝先生為公司監事的議 案
2022年年度股東 大會2023.06.30一、2022年度董事會工作報告 二、2022年度監事會工作報告 三、獨立董事2022年度工作述職報告 四、2022年年度報告及摘要 五、2022年度財務決算報告 六、2022年度利潤分配預案 七、關于續聘2023年度財務審計機構及內控審 計機構的議案 八、關于授權公司及下屬子公司2023年度融資 授信總額度的議案 九、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司
  之間提供擔保總額度的議案 十、關于確認公司2022年度日常關聯交易和預 2023年度日常關聯交易的議案 十一、關于選舉董事的議案 十二、關于選舉獨立董事的議案 十三、關于選舉監事的議案
公司歷次董事會、股東大會的召集、召開及表決程序均
符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

公司董事會依法、盡責地執行了股東大會的各項決議,股東
大會的各項議案都得到了落實。

(二)公司治理情況
報告期內,公司董事會根據《公司法》以及《公司章程》
的有關規定業已建立的公司治理結構,符合有關規定和要求,
股東大會、董事會、監事會職責明確,都能按照上市公司的
相關規定,正確履行相應權利、決策和監督職責。

報告期內,公司董事會董事的人數、任職資格以及獨立
董事佔董事總人數的比例,符合中國證監會的有關規定及
《公司章程》要求。

報告期內,公司重要事項的審議、決策程序符合《上市
公司治理準則》以及《公司章程》有關規定的要求。

(三)信息披露情況
報告期內,公司董事會按照相關法律法規的規定和要求,
認真履行信息披露職責,保證信息披露的真實、準確、完整,
按時保質編寫並披露了定期報告。進一步提高了信息披露的
及時性、主動性、針對性、有效性,對公司關聯交易、利潤
分配等重大事項和屬于信息披露範圍的其他事項在第一時
間進行了信息披露,全年共披露臨時公告 68份,確保廣大
投資者能夠及時了解到公司的重大事項,最大限度的保護投
資者利益。

(四)獨立董事履職情況
報告期內,公司獨立董事嚴格按照有關法律、法規的要
求,恪盡職守、勤勉盡責,主動關注公司經營管理信息、財
務狀況和重大事項,充分發揮自身專業知識,就公司利潤分
配方案、會計師事務所的聘任、會計政策變更、內部控制有
效性等事項進行了認真審議,並基于獨立董事的獨立性和專
業性發表了獨立意見,對公司的經營決策提供參考意見和建
議。

(五)董事會下設委員會工作情況
報告期內,公司董事會各專門委員會嚴格依據《公司法》、
《公司章程》等法律法規的規定,對相關事項進行研究、討
論,並提出專業意見和建議,為董事會的決策提供重要參考
和意見。

報告期內,審計委員會認真審閱定期報告相關資料,在
審計機構進場審計 2022年財務報告之前,與審計機構進行
了密切的溝通,確定了工作計劃和審計時間安排。在公司
2022年年度報告提交董事會審議之前進行了預審並提出意
見。對公司 2023年度一季報、半年報、三季報進行了詳細
審核並提交董事會審議。

提名委員會根據相關規則對報告期內擬聘任的董事及高
級管理人員進行了資格審核,並將提名遞交董事會審議。

薪酬與考核委員會對 2022年公司高級管理人員各項經
營管理工作進行了全面考核評價,並出具了《2022年度公司
高級管理人員績效考核報告》。

(六)投資者關系管理情況
公司董事會非常重視構建和諧投資者關系,利用現有條
件建立公司與投資者的良好溝通平台,認真做好與投資者的
互動和溝通,通過接听專線電話、上證E互動平台、接待來
訪等渠道加強與中小投者的溝通與交流,方便投資者快捷、
全面的了解公司運作和經營狀況。

2023年6月14日,董事會組織召開了“2022年度業績
說明會”,2023年 10月 24日,董事會組織召開了“2023
年半年度業績說明會”,通過網絡在線交流形式,就公司治
理、發展戰略、經營狀況、融資計劃等投資者所關心的問題,
通過互動平台與投資者進行"一對多" 形式的溝通與交流。

三、公司董、監、高履職能力提升情況
公司董事、監事及高級管理人員高度重視專業知識的學
習,及時了解相關法律法規的更新修訂情況。報告期內,公
司董事、監事、高級管理人員積極參加由上海證券交易交所、
遼寧證監局、中國上市公司協會、遼寧上市公司協會等相關
監管機構和行業協會舉辦的多種形式的線上培訓和學習,不
僅極大的提高了業務知識水平,更加深入理解監管意圖,把
握監管方向,也為公司長遠發展打下了良好的基礎。

四、2024年董事會的主要工作計劃
新的一年,董事會將在系統總結過去一年發展成果的基
礎上,創新工作思路,聚焦工作重點,圍繞戰略目標,凝聚
力量,踔厲奮發,重點做好以下幾方面工作︰
(一)積極發揮董事會在公司治理中的核心作用,扎實
做好董事會日常工作。公司董事會將認真組織召開董事會及
股東大會,確保董事會及股東大會的召集、召開、表決等程
序合法合規;嚴格執行股東大會各項決議,積極推進董事會
各項決議實施;更好地發揮獨立董事及董事會各專門委員會
的專業職能,為董事會提供更多的決策依據。

(二)做好公司的信息披露工作。2024年,公司董事會
將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股
票上市規則》等法律法規和規範性文件的要求規範運作,持
續認真履行信息披露義務,本著公開、公正、公平的原則,
確保披露信息真實、準確、完整。

(三)強化公司治理,健全內控體系。根據中國證監會、
上海證券交易所修訂的各項法律法規及相關規則,結合公司
實際情況,公司董事會將及時梳理並修訂公司各項管理制度,
同時加強內控制度建設,不斷完善風險防範機制,保障公司
健康、穩定和可持續發展。

(四)進一步做好投資者關系管理工作。公司通過上證
E互動、投資者熱線電話等平台,業績說明會及投資者網上
集體接待日等活動,與廣大中小投資者保持良好暢通的互動
交流渠道,認真傾听投資者的心聲和建議,增進投資者對公
司的了解和認同,建立公司與投資者之間穩定、良好的互動
關系,使公司戰略價值、社會價值、投資價值和品牌價值在
資本市場中認可度不斷提升。

(五)加強學習培訓,提高董事、監事和高級管理人員
履職能力。公司將按照國家證券監管部門有關要求,對董事、
監事和公司高級管理人員等相關人員進行公司治理及合規
履職培訓,不斷強化各級管理人員的合規意識、自律意識與
風險責任意識,逐步提升董事、監事和高級管理人員等相關
人員決策的科學性、規範性,進一步提升公司規範運作水平,
保障公司可持續發展。

2024年,公司董事會成員將認真履職,恪盡職守,嚴格
遵照相關法律法規和規章制度的要求,努力提升公司法人治
理水平,把握機遇,創造優良業績,爭取為全體股東和廣大
投資者創造更多回報。

請審議。

煤電產業股份有限公司
2024年6月7日
2023年年度股東大會
會議文件之二

2023年度監事會工作報告

各位股東︰
2023年,公司監事會認真履行了《公司法》、《公司章
程》所賦予的職責,本著對全體股東負責的精神,恪盡職守,
履職盡責,加強了對公司財務狀況、經營活動以及公司董事、
高級管理人員履職的合法、合規性監督,在維護公司利益、
維護股東合法權益、改善公司法人治理結構、建立健全公司
管理制度等工作中,發揮了應有的作用。現將公司監事會
2023年主要工作報告如下︰
一、2023年度,監事會會議召開情況
報告期內,監事會根據公司經營管理和規範運作的需要,
共召開了8次監事會會議,具體情況如下︰
(一)2023年3月3日,公司以通訊表決的方式召開了
第九屆監事會第十六次會議,會議審議並通過了︰
1、關于公司符合發行股份購買資產並募集配套資金暨
關聯交易相關法律法規規定條件的議案;
2、公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易
方案的議案;
3、煤電產業股份有限公司發行股份購買資產
並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議
案;
4、關于與交易對方簽訂附條件生效的<發行股份購買資
產協議之補充協議>的議案;
5、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測補償協
議>的議案;
6、關于本次交易構成關聯交易的議案
7、關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>
第十一條及四十三條規定的議案
8、關于本次交易符合<上市公司監管指引第9號——上
市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求>第四條規定的
議案
9、關于本次交易構成重大資產重組、不構成重組上市
的議案
10、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提
交法律文件的有效性的議案
11、關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引
第 7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>
第十二條規定情形的議案
12、關于本次交易符合<上市公司證券發行注冊管理辦
法>第十一條規定的議案
13、關于本次交易信息發布前公司股票價格波動情況的
議案
14、關于本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的
議案
15、關于批準公司本次發行股份購買資產並募集配套資
金暨關聯交易有關審計報告、備考審閱報告和資產評估報告
的議案
16、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、
評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議

17、關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
18、關于本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案
19、關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明的
議案
20、關于交易對方就本次發行股份購買資產並募集配套
資金暨關聯交易免于發出要約的議案
21、關于變更監事的議案
(二)2023年4月27日,公司以通訊表決的方式召開
了第九屆監事會第十七次會議,會議審議並通過了︰
1、2022年度監事會工作報告;
2、關于公司2022年年度報告及摘要的議案;
3、2022年度財務決算報告;
4、2022年度利潤分配預案;
5、關于聘任2023年度財務審計機構及內控審計機構的
議案;
6、2022年度內部控制評價報告;
7、關于授權公司及下屬子公司2023年度融資授信總額
度的議案;
8、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供
擔保總額度的議案;
9、關于確認公司 2022年度日常關聯交易和預計 2023
年度日常關聯交易的議案;
10、關于批準本次交易相關加期審計報告、備考審閱報
告的議案
11、關于《煤電產業股份有限公司發行股份購
買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》
及其摘要的議案
12、關于公司2023年第一季度報告的議案
(三)2023年6月8日,公司以通訊表決方式召開了第
九屆監事會第十八次會議,審議並通過了︰
1、關于公司監事會換屆改選的議案
2、關于公司與撫順礦業簽訂<委托管理協議>的議案
3、關于發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易
申請的審核問詢函的回復的議案
4、關于<煤電產業股份有限公司發行股份購買
資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)>
及其摘要的議案
5、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測補償協
議之補充協議>的議案
(四)2023年7月28日,公司以通訊表決方式召開了
第十屆監事會第一次會議,審議並通過了︰
1、關于選舉公司第十屆監事會主席的議案
2、關于批準本次交易相關加期審計報告、備考審閱報
告的議案
3、關于<關于煤電產業股份有限公司發行股份
購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函的
回復(修訂稿)>的議案
4、關于<煤電產業股份有限公司發行股份購買
資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)>
及其摘要的議案
(五)2023年8月29日,公司以通訊表決方式召開了
第十監事會第二次會議,審議並通過了︰
1、關于公司2023年半年度報告及摘要的議案
2、關于沈陽焦煤股份有限公司以債轉股方式對全資子
公司增資的議案
(六)2023年9月21日,公司以通訊表決方式召開了
第十屆監事會第三次會議,審議並通過了︰
1、關于調整公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的
議案
2、關于本次交易方案調整不構成重大調整的議案
3、關于與交易對方簽訂附條件生效的<發行股份購買資
產協議之補充協議(二)>的議案
4、關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈利預測補償協
議之補充協議(二)>的議案
5、關于<關于煤電產業股份有限公司發行股份
購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請文件的第二輪審
核問詢函的回復>的議案
6、關于<煤電產業股份有限公司發行股份購買
資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)>
及其摘要的議案
(七)2023年10月27日,公司以通訊表決方式召開了
第十屆監事會第四次會議,審議並通過了︰
1、關于公司2023年第三季度報告的議案;
(八)2023年11月29日,公司以通訊表決方式召開了
第十屆監事會第五次會議,審議並通過了︰
1、關于終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯
交易事項並撤回申請文件的議案
2、關于公司與交易對方簽署相關終止協議的議案
二、2023年度,監事會對公司監督情況
(一)公司財務情況
報告期內,監事會對公司 2022年度的財務決算、利潤
分配、財務管理等情況進行了認真細致的檢查,監事會認真
審核了公司的季度、半年度、年度財務報告及相關文件,強
化了對公司財務工作的監督。

監事會認為︰2022年度利潤分配方案符合公司實際,經
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計的公司 2022
年度財務報告真實、準確、完整的反映了公司 2022年度的
財務狀況和經營成果。報告期內,公司財務核算體系健全,
財務制度較健全,公司會計處理符合《企業會計準則》的規
定。

(二)公司依法運作情況
報告期內,公司監事列席了公司召開的各次股東大會、
董事會,並根據相關法律、法規和《公司章程》的規定,對
公司股東大會及董事會的召開、表決程序、表決結果,董事
會對股東大會決議的執行情況,公司董事及高級管理人員履
職情況進行了監督。

監事會認為︰報告期內,公司董事會嚴格按照《公司法》、
《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律
法規及《公司章程》的要求規範運作。公司董事和高級管理
人員能夠勤勉盡責、恪盡職守、遵章守法,未發現違反法律、
法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(三)公司關聯交易情況
報告期內,監事會對公司發生的關聯交易情況進行了監
督和檢查。

監事會認為︰報告期內公司發生的關聯交易符合公司生
產經營的實際需要,公司在對關聯交易事項審議過程中,關
聯董事進行了回避,決策程序符合有關法律、法規和公司章
程的規定,定價原則公平、公正、合理,不存在損害公司及
股東利益的行為,沒有發現內幕交易行為。

(四)公司內部控制情況
報告期內,監事會對公司內部控制自我評價報告、公司
內控制度的建設和運行情況進行了審核。

監事會認為︰公司建立了較為完善的內部控制制度體系
並能確保內控制度得到切實有效的執行。

請審議。



煤電產業股份有限公司
2024年6月7日













2023年年度股東大會
會議文件之三

關于公司 2022年年度報告及摘要的議案

各位董事︰
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與
格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交
易所《關于做好主版上市公司 2023年年度報告披露工作的
通知》等有關規定,公司本著對股東負責、誠信的原則,在
公司有關人員的共同努力下,真實、完整的編制了公司2023
年年度報告(內容詳見2024年4月24日上海證券交易所網
站)。

經公司聘請的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)
對公司 2023年年度報告中財務報告部分進行了審計,並出
具了標準無保留意見的審計報告。

請審議。



煤電產業股份有限公司
2024年6月7日



2023年年度股東大會
會議文件之四

2023年度財務決算報告

各位股東︰
公司 2023年度財務報告已經中審眾環會計師事務所(特殊
普通合伙)審計,現將公司 2023年度財務決算主要指標情況報
告如下︰
一、本期總收入情況
本期總收入572,141萬元。其中︰
(一)營業總收入情況
單位︰萬元

序號名稱實際完成金額 
  數量金額
營業總收入  559,613
1煤炭收入(萬噸)540389,991
2發電收入(萬度)208,80484,295
3供暖收入(萬平方米)2,72476,694
4蒸汽收入(萬噸)101,769
5其他業務收入 6,864
(二)營業外收入情況
單位︰萬元

名稱實際完成金額
營業外收入6,025


(三)其他收益情況
單位︰萬元

序號名稱實際完成金額
其他收益合計 6,503
1投資收益2,936
2政府補助3,552
3公允價值變動收15

二、本期總支出情況
本期總支出554,900萬元。其中︰
(一)營業總成本情況
單位︰萬元

序號名稱實際完成金額
營業總成本 552,875
1營業成本455,961
2營業稅金及附加23,871
3銷售費用4,523
4管理費用44,021
4財務費用18,651
5研發費用123
6資產減值損失/信用減值損失5,725

(二)營業外支出情況
單位︰萬元

名稱實際完成金額
營業外支出2,025


三、本期利潤總額情況
單位︰萬元

名稱實際完成金額
利潤總額17,241
四、本期所得稅費用情況
單位︰萬元

名稱實際完成金額
所得稅費用14,912
五、本期淨利潤情況
單位︰萬元

名稱實際完成金額
淨利潤2,329
其中︰歸屬于母公司所有者的淨利潤2,388
六、相關財務指標

序號財務指標項目數額
1資產負債率(%)61.52
2基本每股收益(元/股)0.03
3每股淨資產(元/股)3.96
4每股經營活動產生現金流量淨額(元/股)0.58
5加權平均淨資產收益率(%)0.44
6扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益 率(%)-0.76
請審議。


煤電產業股份有限公司
2024年6月7日
2023年年度股東大會
會議文件之五

2023年度利潤分配預案

各位股東︰
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2023
年度公司合並報表實現淨利潤23,288,437.60元,歸屬于母
公司所有者的淨利潤23,877,265.56元,截至2023年12月
31日,母公司未分配利潤為6,737,785.75元。

鑒于公司2023年度盈利額度較少的實際情況,根據《公
司法》、《公司章程》等相關規定,2023年度不進行利潤分
配,也不進行資本公積轉增股本。

請審議。




煤電產業股份有限公司
2024年6月7日






2023年年度股東大會
會議文件之六

關于授權公司及下屬子公司
2024年度融資授信總額度的議案


各位股東︰
為保證公司及下屬子公司的正常生產經營,提高公司及下屬
子公司申請融資的效率,擬就公司2023年度股東大會召開之日至
2024年度股東大會召開之日的相關期間內(以下簡稱“相關期間”)預計公司及下屬子公司申請銀行及其它金融機構綜合授信的總
額度進行統一授權。
綜合考慮公司及下屬子公司融資需求後,預計在相關期間內
需申請的銀行及其它金融機構授信意向總額度為81.05億元,本
次授信額度不等于公司實際融資金額。最終獲得的授信額度以銀
行及其它金融機構實際審批的授信額度為準,具體融資金額和融
資期限將根據公司的實際需求以及融資成本等綜合因素分次向
銀行及其它金融機構申請,最終由銀行及其它金融機構和公司雙
方依法協商確定。以上授信額度內發生的融資業務,不再提交公
司董事會和股東大會審議。

公司授權董事長辦理上述融資相關事項,並簽署有關的文件、
協議(包括在有關文件上加蓋公司印章)。

上述授權有效期自公司 2023年度股東大會審議批準本方案
之日起至公司召開2024年度股東大會之日止。
請審議。




煤電產業股份有限公司
2024年6月7日

















2023年年度股東大會
會議文件之七


關于授權公司為下屬子公司
及下屬子公司之間提供擔保總額度的議案

各位股東︰
為保證公司下屬子公司的正常生產經營,提高為下屬子
公司融資提供擔保的效率,擬就公司 2023年度股東大會召
開之日至 2024年度股東大會召開之日的相關期間內(以下
簡稱“相關期間”),預計由公司為下屬子公司融資提供擔
保的總額度以及由下屬子公司之間相互提供融資擔保的總
額度進行統一授權。
綜合考慮公司及下屬子公司的融資需求後,預計在相關
期間內公司及下屬子公司擔保的總額度為59.55億元。
上述授權有效期自公司2023年股東大會審議批準本議
案之日起至公司召開2024年度股東大會之日止。
在上述總額度及上述授權有效期內的擔保,授權公司董
事長簽署與擔保有關的文件、協議(包括在有關文件上加蓋
公司印章),公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行
審議。



如發生超過預計總額度的擔保,則按照有關規範性文件
和公司章程的規定,報公司董事會和股東大會另行審議。

請審議。



煤電產業股份有限公司
2024年6月7日















2023年年度股東大會
會議文件之八

關于確認公司 2023年度日常關聯交易和
預計 2024年度日常關聯交易的議案

各位股東︰
一、2023年日常關聯交易預計及實際執行情況
根據公司2023年度日常關聯交易預計情況和實際執行情
況,經公司業務部門統計審核,對 2023年度的日常關聯交
易變化情況作出如下說明,具體如下︰
(一)出售商品、提供勞務業務關聯交易

單位︰


關聯方關聯交易內容2023年預計 金額2023年實際 金額
鞍山盛盟煤氣化有限公司服務費15,000.0014,851.49
 修理費100,000.0077,389.37
 煤炭銷售407,389,380.53303,566,848.62
關聯方關聯交易內容2023年預計 金額2023年實際 金額
鐵法煤業(集團)有限責任公司煤炭銷售 71,533,406.14
 碳排放配額收入 2,901,659.43
沈陽煤業(集團)有限責任公司電費、服務費1,195,549.001,188,149.90
燈塔市紅陽水務有限公司取暖費218,409.01218,409.01
遼寧東煤基本建設有限責任公司電費267,351.00229,267.24
遼寧紅陽清潔能源股權投資基金合伙企 業(有限合伙)基金管理費3,597.093,597.09
遼寧紅陽生態產業發展有限公司電費、服務費、設 計費34,923.0033,858.57
 煤炭銷售 16,216.81
遼寧信誠物業服務有限公司電費、服務費9,504.9520,897.59
沈陽焦煤雞西盛隆礦業有限責任公司設計費14,851.4914,851.49
沈陽煤業(集團)安全設備檢測檢驗有限 公司服務費2,376.242,376.24
沈陽煤業(集團)國源物流有限責任公司服務費5,346.535,792.08
沈陽煤業(集團)機械制造有限公司服務費67,000.0063,861.41
沈陽煤業(集團)信誠房地產開發有限公 司電費、服務費33,722.0029,155.85
沈陽煤業集團後勤服務有限責任公司電費、服務費35,186.5057,239.16
沈陽煤業集團企業經營管理有限公司電費、服務費76,600.0047,435.34
沈陽沈北煤礦有限公司服務費8,400.009,829.80
合計 409,477,197.34380,035,092.63
主要差異原因︰
受日常生產、市場變化等原因影響,公司及下屬公司向
關聯方出售煤炭數量較 2023年預計數量有所減少。公司及
下屬公司向關聯方出售煤炭價格均按照市場價確定。

(二) 采購商品/接受勞務業務關聯交易
單位︰元

關聯方關聯交易 內容2023年預計金 額2023年實際金 額
內蒙古阜礦煤炭銷售有限公司煤炭采購611,100,000.00488,492,313.29
遼寧阜礦倉儲物流有限責任公司煤炭采購 52,107,823.01
 委托加工 968,673.81
鐵法煤業(集團)有限責任公司煤炭采購28,180,000.0032,671,444.98
遼寧煤機裝備制造(集團)有限責任公司材料及配件50,000.00 
沈陽煤業(集團)機械制造有限公司修理費32,730,500.009,815,309.73
 材料及配件31,180,000.0043,468,030.59
遼寧通用重型機械股份有限公司修理費10,952,000.00618,938.05
 材料及設備161,000,000.00164,607,218.39
燈塔市紅陽水務有限公司污水處理費2,689,380.532,568,268.80
撫順礦業集團有限責任公司修理費6,112,600.00850,442.50
 材料及設備1,435,000.001,166,110.38
撫順煤礦電機制造有限責任公司修理費4,000,000.001,890,796.45
 材料、設備 及配件2,700,000.002,470,716.81
遼寧遼能中油能源有限公司材料及配件20,935,786.4417,448,322.22
阜新礦業集團機械制造有限公司修理費31,701,700.0020,822,981.40
遼寧電機集團電機再制造有限公司修理費500,000.00 
遼寧東煤基本建設有限責任公司工程5,070,000.0011,901,058.90
遼寧紅陽生態產業發展有限公司材料及配件27,920.0027,920.00
 綠化費300,000.00285,596.34
遼寧金碳碳管理有限責任公司技術服務費2,426,900.003,021,283.89
遼寧久益創達智能科技有限公司修理費5,955,700.003,629,985.86
 材料及配件2,150,000.004,763,495.11
關聯方關聯交易 內容2023年預計金 額2023年實際金 額
遼寧信誠物業服務有限公司修理費400,000.00 
 服務費600,000.00397,603.79
沈煤雞西隆豐礦山機械制造有限公司修理費23,213,800.005,734,424.79
 材料及配件520,000.001,121,979.66
沈陽煤業(集團)安全設備檢測檢驗有限公司檢測費8,350,000.008,449,867.83
沈陽煤業(集團)有限責任公司服務費4,330,000.003,072,598.00
沈陽煤業(集團)有限責任公司培訓費3,681,200.001,590,820.00
沈陽煤業集團企業經營管理有限公司修理費450,000.00136,805.31
 材料及配件55,400,000.0042,928,528.49
鐵法煤業集團建設工程監理有限責任公司工程 38,867.92
鐵法煤業集團勘測設計有限責任公司工程 61,415.09
鐵法煤業集團鐵路工程有限責任公司修理費 69,342.63
鐵法煤業聯發生產服務有限公司修理費300,500.00 
 材料及配件2,600,000.001,333,782.57
鐵煤多種經營建築集成勞務有限責任公司技術服務費 1,668,787.56
 修理費 584,311.01
合計 1,061,042,986.97930,785,865.16
主要差異原因︰
1、根據市場變化和生產需要,公司及下屬公司向關聯
方采購煤炭總量較2023年預計數量有所下降。

2、因日常生產變化和生產需要,公司及下屬公司接受
關聯方修理業務較2023年預計有所下降。

(三)其他關聯交易
單位︰元

關聯方關聯交易內 容2023年預計金 額2023年實際金 額
沈陽煤業(集團)有限責任公司房屋、土地租賃 費6,417,431.196,417,431.19
沈陽煤業集團山西晉遼礦業有限公司設備租賃費1,152,000.001,152,000.00
合計 7,569,431.197,569,431.19

二、2024年度日常關聯交易預計情況
(一) 出售商品、提供勞務業務關聯交易
單位︰元

關聯方關聯交 易內容2024年預計金 額佔同 類業 務比 例 (%)2023年實際 金額佔同 類業 務比 例(%)2024年預 計金額與 2023年實 際發生金 額差異較 大原因
鞍山盛盟煤氣化有限 公司服務費23,000.006.5714,851.491.05 
 修理費100,000.002.0077,389.371.64 
 煤炭銷售196,860,000.004.43303,566,848.627.79主要是為了 滿足業務需 要。
鐵法煤業(集團)有 限責任公司煤炭銷售42,780,000.000.9671,533,406.141.83主要是為了 滿足業務需 要。
沈陽煤業(集團)有 限責任公司煤炭銷售208,800,000.004.69  主要是為了 滿足業務需 要。
關聯方關聯交 易內容2024年預計金 額佔同 類業 務比 例 (%)2023年實際 金額佔同 類業 務比 例(%)2024年預 計金額與 2023年實 際發生金 額差異較 大原因
 電費、服 務費1,057,022.130.121,188,149.900.14 
燈塔市紅陽水務有限 公司取暖費218,409.010.03218,409.010.03 
遼寧東煤基本建設有 限責任公司電費234,070.790.03229,267.240.03 
遼寧紅陽清潔能源股 權投資基金合伙企業 (有限合伙)基金管理 費  3,597.09100 
遼寧紅陽生態產業發 展有限公司電費、服 務費、設 計費34,660.180.0033,858.570.00 
 煤炭銷售20,000.000.0016,216.810.00 
遼寧遼能天然氣有限 責任公司煤炭銷售3,540,000.000.08  主要是為了 滿足業務需 要。
遼寧新碧湖酒店管理 有限公司服務費2,000.000.57   
遼寧信誠物業服務有 限公司電費、服 務費32,943.360.0020,897.590.00 
沈煤雞西隆豐礦山機 械制造有限公司服務費5,000.001.43   
沈陽焦煤雞西盛隆礦 業有限責任公司設計費205,679.004.1114,851.490.30 
沈陽煤業(集團)安 全設備檢測檢驗有限 公司服務費6,400.001.832,376.240.17 
沈陽煤業(集團)國 源物流有限責任公司服務費4,600.001.315,792.080.41 
沈陽煤業(集團)機 械制造有限公司服務費75,000.0021.4363,861.414.53 
關聯方關聯交 易內容2024年預計金 額佔同 類業 務比 例 (%)2023年實際 金額佔同 類業 務比 例(%)2024年預 計金額與 2023年實 際發生金 額差異較 大原因
沈陽煤業(集團)信 誠房地產開發有限公 司電費、服 務費4,200.000.0029,155.850.00 
沈陽煤業集團後勤服 務有限責任公司電費、服 務費52,961.950.0157,239.160.01 
沈陽煤業集團企業經 營管理有限公司電費、服 務費65,000.000.0147,435.340.01 
沈陽沈北煤礦有限公 司服務費7,000.002.009,829.800.70 
鐵法煤業(集團)有 限責任公司碳排放配 額收入  2,901,659.43100 
合計 454,127,946.42 380,035,092.63  
(未完)
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